?500元包月木馬病毒“套餐”，利用病毒侵入公司會計QQ號，冒充公司老板下達轉(zhuǎn)款指令，百萬巨款在3小時內(nèi)被20多個賬戶瞬間取走……近日，鄭州警方歷經(jīng)4個月輾轉(zhuǎn)北京、上海、浙江、云南、廣西、新疆等省市自治區(qū)，成功破獲系列特大QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲該團伙5名犯罪嫌疑人，帶破該團伙4起網(wǎng)絡(luò)詐騙案，已查明涉案金額高達500余萬元。
?11月6日，鄭州警方通報此案，大河報記者對話一名主要嫌疑人，幫您揭開目前“最流行”的網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法。
?【案發(fā)】“老總”QQ下令轉(zhuǎn)賬1小時內(nèi)105萬元巨款被轉(zhuǎn)走
?“9點37分，你公司通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬36.7萬元”、“10點31分，你公司通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬68.7萬元”。今年6月19日上午，鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)某公司老板李某，一連收到兩條轉(zhuǎn)賬到上海的手機提醒短信。面對陌生的賬號、巨大的金額，李某很奇怪，“之前，我們公司匯款都有具體的原因、事項，而這兩條手機短信上都沒有顯示，只顯示了一個陌生的持卡人姓名——劉藝”，李某仔細想想，并不認識此人，便迅速找財務(wù)經(jīng)理張某詢問原因。
?“李總，是你剛才在QQ上給我發(fā)信息，讓我把錢打到那兩個賬號上的呀！”張某解釋道。李某看到張某的QQ聊天記錄中顯示確實是自己下的指令，再仔細一看，被張某標(biāo)注為“李總”的QQ號雖然頭像和昵稱都和原號相同，但打開用戶資料后才發(fā)現(xiàn)號碼已經(jīng)變了。原來是有人用木馬程序控制了張某的QQ，先將李某的QQ踢出去，然后冒用李某的QQ進來聊天，給張某下達了轉(zhuǎn)款指令。
?“我就在你辦公室隔壁，轉(zhuǎn)賬前為啥不去問我一聲？核實一下？”李某質(zhì)問張某。
?張某說，轉(zhuǎn)賬前本想去請示一下的，但見李某辦公室有人，QQ上的“李總”又催得急，便去公司銷售部拿了一張付款清單，填寫后直接讓公司出納用公司賬戶網(wǎng)銀進行了轉(zhuǎn)賬。匯款之前，張某還讓出納看了一下自己在QQ上和“李總”的聊天記錄，確認是李總信息之后，張某替李某簽字轉(zhuǎn)賬。
?【追查】百萬巨款流入20多張銀行卡不到3小時被取光
?6月19日下午，鄭州市公安局在接到李某報案后，立即成立專案組由犯罪偵查局牽頭，會同鄭東新區(qū)派出所對此案展開偵破。
?專案組調(diào)取作案時兩個轉(zhuǎn)賬銀行卡號的歸屬地和轉(zhuǎn)賬記錄，第一時間派偵查員趕往上海、南京、北京等地開展調(diào)查。偵查員發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人在6月19日上午得手后，已通過網(wǎng)銀把105萬元迅速轉(zhuǎn)入20多張銀行卡，這20多張銀行卡上所有的錢除最后一筆是在廣西南寧市賓陽縣取走的外，其他流向全都集中到南寧市。
?“僅用了短短3小時，105萬元就被拆解、提取，速度很快。”鄭東新區(qū)派出所副所長李富山說。
?【并案】
?就在專案偵破有序進行時，7月7日上午，鄭州警方再次接到報案：當(dāng)天上午9時30分，市內(nèi)又一家公司遭遇類似QQ騙局，被騙走148萬元。
?案件引起省、市公安機關(guān)高度重視，省公安廳將兩起案件列為掛牌督辦案件，并抽調(diào)刑偵總隊精干力量加入專案組，先后奔赴北京、上海、杭州、云南、新疆等省市自治區(qū)，調(diào)取作案銀行卡的轉(zhuǎn)賬記錄及卡上資金的流向，查明7月7日所發(fā)案件，被騙資金也流向南寧。
?取款人全副武裝
?聊天記錄記錄他們的罪惡
?【抓捕】取款人被抓時身上搜出60多張銀行卡
?7月22日，在省廳刑偵總隊劉彥東副總隊長的帶領(lǐng)下，鄭州警方專案民警再次奔赴南寧開展偵查。
?偵查員在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，調(diào)取犯罪嫌疑人在貴港、橫縣、上林縣以及南寧市各個區(qū)的多個銀行網(wǎng)點取款時的50多個監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)，兩起案件的取款人均戴著同樣的墨鏡和遮陽帽，年齡在30歲左右，中等個，身材較瘦，嘴角下有一顆黑痣。
?經(jīng)過47個晝夜蹲守布控，8月6日偵查員在南寧市內(nèi)，將正準(zhǔn)備再次取款的“黑痣男”韋華某抓獲，并當(dāng)場從其身上搜出銀行卡60多張。經(jīng)訊問，韋華某對伙同他人多次交叉詐騙并取走贓款的犯罪事實供認不諱。
?完成對韋華某的審訊，專案組于9月20日將運送贓款的嫌疑人李偉某抓獲歸案。經(jīng)對李偉某審訊以及對前期案件情況的梳理分析，專案組很快鎖定了具體實施詐騙的犯罪嫌疑人身份。
?專案組偵查員四赴南寧，省公安廳黨委委員、副廳長李法正帶領(lǐng)省公安廳刑偵總隊、鄭州市公安局犯罪偵查局相關(guān)負責(zé)人也奔赴南寧，共同展開收網(wǎng)行動。10月26日凌晨，犯罪嫌疑人韋輝某、韋樂某、韋祝某被同時抓獲。
?經(jīng)訊問，3人如實供認了在鄭州作案5起、在全國各地作案多起的犯罪事實。
?【收網(wǎng)】贓款分配簽“風(fēng)險協(xié)議”作案后電腦扔進河里
?專案組介紹，犯罪嫌疑人都是廣西賓陽縣人，韋華某、韋輝某、韋樂某、韋祝某四人為堂兄弟，與李偉某均為表兄弟。
?2013年，韋樂某與韋歡某(韋樂某的親哥、目前正在服刑期間)、堂兄弟韋輝某三人，曾因設(shè)QQ騙局被廣西警方抓獲。當(dāng)時，因韋樂某、韋輝某兩人有主動退贓等情節(jié)被判緩刑。
?韋祝某看著堂兄弟韋樂某、韋輝某賺大錢，蓋起5層小樓，很眼紅，便拉著親兄弟韋慶某(在逃)，主動要求入伙。隨后，4人各出資4000元，買了6臺電腦，安裝了寬帶，從網(wǎng)上買來木馬病毒程序及銀行卡，并把韋樂某家一間老宅收拾出來“辦公”。
?據(jù)韋樂某交代，他和韋輝某負責(zé)分析聊天記錄和“下打款指令”，韋祝某和韋慶某負責(zé)植入木馬病毒程序。如果得逞，韋華某負責(zé)去取款。
?取款被抓風(fēng)險最大，他們簽訂有“風(fēng)險協(xié)議”：騙取數(shù)額較大時，取款人提成30%；一般情況都是15%~20%，剩下的由他們具體實施的四人平分。
?騙得的105萬元，由于取錢時間太緊，韋華某只取出了80萬元的現(xiàn)金，拿銀行卡刷了20多萬元的黃金。所以按照“協(xié)議”分配，取錢的韋華某拿走了31萬元，韋輝某等4人每人分得了10萬元左右的現(xiàn)金和5萬元左右的黃金。
?“騙到105萬元后，他們四個就把電腦扔到了河里?！泵窬嬖V記者，作案后他們害怕，嚇得連縣城都不敢去。
?警方已查明，6名犯罪嫌疑人(1人在逃)在鄭州實施詐騙的5起案件中，涉案金額分別為105萬元、148萬元、158萬元、58.8萬元和63萬元，總涉案金額達500余萬元，目前案件正在進一步審理中。
?【提醒】遇到不明鏈接，千萬不要打開
?為防類似案件再發(fā)生，鄭州警方提醒，市民尤其是企業(yè)財務(wù)人員一定要提高警惕。
?犯罪分子盜取QQ號有兩種形式：一是通過QQ群發(fā)。犯罪分子先申請加入“財會交流”類似的QQ群，然后群發(fā)“會計考試大綱”類的資料，如果有人點擊下載，他的QQ號和密碼就會被盜??；二是通過QQ信箱發(fā)送鏈接。同樣標(biāo)注為會計資料(其實是木馬病毒)。
?提醒一：千萬不要打開不明鏈接，防止被植入木馬病毒。
?提醒二：手機開通的QQ，在登錄時會有手機短信通知，如果發(fā)現(xiàn)有短信通知非本人操作的登錄或異常，請迅速核對。
?提醒三：轉(zhuǎn)賬前一定要和發(fā)出指令的老板核實一下信息。
?對話
?記者嫌疑人500元包月木馬病毒套餐詐騙所得贓款全用于賭博
?昨日上午10時，在鄭東新區(qū)派出所，大河報記者與嫌疑人韋樂某進行了對話。
?記：你從哪里學(xué)到的這種詐騙手段？咋操作？
?韋：我們從網(wǎng)上購買木馬程序，價格一般在500元/月，800元/月的也有。然后，我們給你的QQ郵箱發(fā)一條木馬鏈接，點開后會讓你登錄輸入QQ賬戶和密碼，我們這邊就能看到。
?記：你們?nèi)绾伪鎰e哪些是財務(wù)人員的QQ號？
?韋：通過QQ群，搜索會計群、尋找關(guān)鍵字等尋找這些人員。
?記：你們一次發(fā)布多少木馬程序？針對哪些地區(qū)？
?韋：一天大概發(fā)十幾個到二十幾個，地區(qū)不固定，一般都是全國范圍撒網(wǎng)，撒到誰算誰。
?記：得手成功率高不高？韋：很小，一萬里面有一個就不錯了。
?記：你以前是做什么的？贓款用來干什么？
?韋：過去幫家里人做生意，騙來的錢都用于賭博了，賭完了再騙。
?鏈接
?“詐騙產(chǎn)業(yè)鏈”
?據(jù)鄭州市公安局刑事犯罪偵查局相關(guān)負責(zé)人介紹，自今年5月以來，“利用QQ冒充老板詐騙”在鄭州呈高發(fā)態(tài)勢，而犯罪嫌疑人大多來自同一個地方——廣西賓陽縣。記者上網(wǎng)檢索發(fā)現(xiàn)，涉及賓陽縣QQ詐騙的案例數(shù)不勝數(shù)。
?2013年10月，21世紀經(jīng)濟報道稱，“當(dāng)上林人在非洲日進斗金的時候，賓陽人正在電腦前面數(shù)著大筆的鈔票”，在廣西，人們?nèi)绱诵稳菽蠈幨邢螺牭倪@兩個縣。
?每當(dāng)夜幕降臨，在賓陽縣城的中心地段，60余家裝修豪華的酒吧悉數(shù)開門迎客，停車場停滿了中高檔轎車。如此繁華景象，近兩年才出現(xiàn)，酒吧老板說，這歸功于“Q仔”的興起。
?在賓陽，人們把從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的年輕人稱為“Q仔”，他們多數(shù)為20歲出頭的年輕人。有人極端地說，賓陽的年輕人10個有7個是做網(wǎng)絡(luò)詐騙的。
?他們被稱為“Q仔”
?6年抓獲上千“Q仔”
?2014年10月30日，南國早報報道稱，據(jù)統(tǒng)計，2009年~2014年10月，賓陽警方已協(xié)助外地警方破案2200多起，抓獲嫌疑人1050名，協(xié)助追繳贓款上千萬元。
?今年10月10日，賓陽縣多個部門到該縣新橋鎮(zhèn)某村開展打擊QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙專項整治行動。賓陽警方負責(zé)人表示，當(dāng)?shù)貙?/span>QQ詐騙犯罪一直保持著高壓態(tài)勢，并與騰訊公司聯(lián)系，開展雙向合作，信息共享，對賓陽本地QQ用戶重點監(jiān)控管理。