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假博彩網(wǎng)日流水40萬元254人落網(wǎng):80%為90后


?組織團伙利用勞務(wù)輸出的名義在國內(nèi)招人,利用柬埔寨博彩業(yè)合法為依托,開辦4個仿冒的博彩網(wǎng)站,通過郵件、QQ等方式推廣,每天有40萬流水。

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?10日,90名電信詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨押解回京。

?■ “254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被押解回國”追蹤

?10日,254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯從印尼、柬埔寨被押解回國(新京報11月11日報道)。昨天,記者從海淀警方獲悉,這些疑犯中有90人目前關(guān)押在海淀看守所,目前已掌握的事實是組織團伙利用勞務(wù)輸出的名義在國內(nèi)招人,利用柬埔寨博彩業(yè)合法為依托,開辦4個仿冒的博彩網(wǎng)站,通過郵件、QQ等方式推廣,每天有40萬流水,涉案金額達數(shù)千萬。網(wǎng)站設(shè)有客服、推廣、主管分工明確,疑犯根據(jù)發(fā)送信息量以及客戶投注金額獲得提成,每人每月能賺到5000元左右。

?組織軍事化管理分工明確

?北京市公安局海淀分局預審大隊大隊長劉大豐介紹,90名疑犯押解到京后,全部關(guān)押在海淀看守所,經(jīng)過三輪審訊,目前已大致摸清了該團伙進行網(wǎng)絡(luò)詐騙的脈絡(luò),“老板”今年3月在柬埔寨金邊一家在當?shù)貙俸戏ㄙY質(zhì)的博彩酒店里租了房間,建立了四個仿冒外國知名的博彩網(wǎng)站,然后從國內(nèi)各地招聘工人前往。

?“人員到了機場有個舉牌子的接送,并沒收護照。”劉大豐說,團伙辦公地點和住宿分開,幾乎施行的是軍事化管理,不能隨便出去,每天有專門車輛接送上下班,安排吃飯等事宜。上班之前,進行為期三天的培訓,講授博彩業(yè)的一些內(nèi)容,如何看盤口等。

?劉大豐透露,該組織分工十分明確,除了“老板”外,下面還設(shè)立主管人員,部門分為客服部、運營部、技術(shù)部、推廣部、考勤部、行政部。主管人員還會不定期進行開會研究如何運營。

?客戶贏錢將其賬號拉黑

?劉大豐表示,網(wǎng)站的推廣主要靠兩個途徑,定期向大陸郵箱發(fā)送網(wǎng)站推廣,內(nèi)容就是通過注冊該網(wǎng)站投注,可以返還多少金額。疑犯孫春霞(化名)介紹,內(nèi)容一般是“尊敬的顧客,歡迎注冊成為我們網(wǎng)站的會員,投注100元可以返還50元,并附帶網(wǎng)站鏈接?!?/font>

?另一途徑是通過QQ招攬顧客,“疑犯通過搜索賭球、博彩等關(guān)鍵字眼加入QQ群,然后發(fā)送網(wǎng)站信息?!眲⒋筘S說,如果拉來客戶三個以上,按照投注金額提成,通過郵件的方式,發(fā)到一定數(shù)量,比如4000條、6000條,不同數(shù)量提成不同,后者可以獲得100元提成。

?如何詐騙呢?劉大豐表示,通過推廣吸引來一些投注愛好者通過支付寶、網(wǎng)銀投錢,后臺控制開獎時間和開獎大小,完成詐騙,另外他們也會安排一些托贏錢,騙取更多客戶進來,而如果有客戶贏錢了,這錢也拿不走,“后臺直接把你賬號拉黑了”,利用這種手段,疑犯完成詐騙過程。

?根據(jù)目前警方掌握情況,四個網(wǎng)站運營7個多月以來,每天有千人次以上的人員參與賭博,輸贏量平均在千元左右,“每天流水在40萬左右,這幾個月來,涉及金額數(shù)千萬?!眲⒋筘S說。

?疑犯串供增加審訊難度

?此次行動是全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項行動的首次抓捕行動,在柬埔寨的疑犯主要是以網(wǎng)絡(luò)賭博為掩護進行網(wǎng)絡(luò)詐騙,在柬埔寨,網(wǎng)絡(luò)賭博并不在法律禁止范圍之內(nèi),因此為疑犯提供了“機會”。

?由于涉案人員眾多,在柬埔寨當?shù)仃P(guān)押時遇到了不少問題,劉大豐稱,查獲這些嫌疑人時,網(wǎng)站主管就傳達了“命令”,利用柬埔寨博彩的合法性開脫責任,而在柬埔寨移民局關(guān)押時,這些人又串了一次供,最后在班車押到機場時,在車上又串了一次供,所以給審訊工作帶來了很大難度。

?“剛開始審訊,我們還覺得他們說得很有道理?!眲⒋筘S說,最后通過幾個“聽話”的疑犯,才打開了突破口,經(jīng)過三輪的審訊,目前已經(jīng)掌握了他們作案的整個脈絡(luò)。

?據(jù)悉,90名疑犯中,女性9人,男性81人,年齡普遍較小,其中20歲左右的占80%,大多數(shù)為初中、高中文化水平。

?■ 對話

?涉案大學生?“前往柬埔寨目的是想要國外實習證明”

?今年23歲的馬杰(化名)是福建廈門人,和大多數(shù)為中學文化水平的疑犯相比,他的廈門某大學的學歷顯得十分突出,學著工商管理專業(yè),學校又有中外合辦背景,他前往柬埔寨的目的是想要一個國外公司的實習證明。

?“知道柬埔寨博彩合法才去的”

?新京報:這里面你的學歷算高的吧?

?馬杰:我今年大四,現(xiàn)在是實習期,9月的時候我堂哥(主管之一)介紹我去柬埔寨這個公司去實習。

?新京報:你當時知道情況嗎?

?馬杰:當時確實不知道,我特地查了,知道柬埔寨博彩合法我才去的,而且到了那確實看見酒店掛著博彩業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。我現(xiàn)在才知道干了違法的事。

?新京報:你堂哥是主管你知道嗎?

?馬杰:我知道,但當時不知道他是干這個的,以為是正規(guī)公司,他也只說自己在賭城工作,而且雖然稱堂哥,但并沒有那么親。我想著有個機會可以去國外的公司實習一下,對我今后也有幫助。我的學院有中外辦學的背景,我想著今后留學有個這種實習證明可能會方便一點。

?“文憑高被任命做管理工作”

?新京報:你到了那里主要做什么工作?

?馬杰:開始主要做推廣,他們培訓說這個網(wǎng)絡(luò)賭球是可以在線的,所以我就在貼吧、博彩網(wǎng)站發(fā)帖招攬客戶。我9月才去的,所以只招了兩個客戶,每個人就投注了100塊錢。其實我不算足球迷,我是個NBA球迷,但我也想學一些不懂的,就開始看盤口、讓球以及一些足球賭博方面的東西。

?新京報:后來呢?

?馬杰:后來我堂哥覺得我文憑高,就讓我?guī)兔芾硪幌聠T工。當時我確實想學點東西,也沒那么看重錢,就想提高一下自己,鍛煉一下。

?新京報:你怎么做的?

?馬杰:主要是鼓勵安慰員工,他們覺得工資并不比國內(nèi)高,我就鼓勵他們想得長遠一點。

?“本打算在網(wǎng)站做三個月”

?新京報:你打算做多久?

?馬杰:三個月,實習期就這么長,明年6月我就要畢業(yè)了,我還得回學校做畢業(yè)設(shè)計。

? 新京報:你覺得這個實習對你自己的畢業(yè)設(shè)計有幫助嗎?

馬杰:現(xiàn)在看來沒有,當時我以為這個賭場是正規(guī)的,各種設(shè)施很完善,但過去看見后發(fā)現(xiàn)不是。

?新京報:你有沒有仔細考慮過這個事違法?

?馬杰:有,我有仔細考慮過是不是犯罪,但我確實看到賭城有正規(guī)牌照,而且也寫著可以在線下注,我也就沒有疑慮。

?“家人已經(jīng)知道自己在看守所”

?新京報:家里知道了嗎?

?馬杰:現(xiàn)在知道我在這里(看守所),我給他們寫了信,讓他們別太擔心。

?新京報:你現(xiàn)在這樣可能會被學校除名。

?馬杰:(沉默一會兒)哎,我也不知道會怎樣,但我必須面對現(xiàn)在這種情況。

?新京報:你恨你堂哥嗎?

?馬杰:路都是自己走的。

?新京報:有沒有想過未來?

?馬杰:說實話,我家庭條件不錯,我爸在廈門一家國企,我還有兩個姐姐一個弟弟,而且在學校我也算優(yōu)秀的,每年都拿獎學金,我也有我自己的人生規(guī)劃,大一開始我就創(chuàng)業(yè)了,后面就幾乎沒跟家里要過錢,想先去國外留學再回來創(chuàng)業(yè)。我挺要強的,我也非常后悔。但如今這樣我也只能接受。

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