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P2P平臺融資城遭立案偵查 12名高管被帶走


近日深圳警方通報,深圳南山警方對融資城網(wǎng)路服務中心有限公司、深圳聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查,并對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施,對涉案資產(chǎn)實施了查封、凍結(jié)、扣押。

?注冊于2009年3月27日的融資城平臺運營公司深圳市融資城網(wǎng)絡服務中心有限公司(下稱融資城),在被投資人實名舉報近十個月后,終于被深圳警方依法立案偵查。

?界面新聞記者從知情人士處最新獲悉,深圳警方已帶走的共計12名融資城高管包括其實際控制人董鳴、融資中心總經(jīng)理王文樂、事業(yè)19部總經(jīng)理李鳴翔、融資城事業(yè)部總經(jīng)理李學科等。不過,南山警方尚未證實此消息的準確性。

?融資城自稱為致力于“解決中小企業(yè)融資難”的資源資金監(jiān)管技術系統(tǒng)平臺。作為一家典型的P2P公司,其涉嫌違法的行為中,既有涉嫌自建資金池、夸大項目規(guī)模、資金管理不規(guī)范等典型行為,又開發(fā)了在沒有任何擔保條件下,通過在合同中設置資產(chǎn)回購、債轉(zhuǎn)股,涉嫌非法公開發(fā)行證券等一系列P2P的“新騙局”。

?據(jù)多位相關人士向界面新聞記者介紹,融資城上的融資項目平均年化收益率高達20%,目前平臺待收余額約19億元。其平臺上的項目多數(shù)沒有擔保人,之所以能夠引來近千名活躍大客戶的原因在于:在協(xié)議條款中有“資產(chǎn)回購”約定。

?一位投資人透露,當時融資城發(fā)行一款“融資包”的債權(quán)類投資產(chǎn)品,投資人在融資城上把錢借給融資方,當產(chǎn)品投資期限6個月結(jié)束時,融資方將以年化20%的利率連本帶息返還給投資人,若該款產(chǎn)品未能由融資方還復本息則由聚盛資產(chǎn)全部回購。正是因為該條款的存在,投資人才最終選擇了該產(chǎn)品。

?界面新聞記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn),有的融資項目與融資平臺、承若回購方還存在關聯(lián)。工商資料顯示,龍王湖項目方法人林鈺婷與融資平臺融資城、回購方聚盛資產(chǎn)共同的股東國中資產(chǎn)均為同一法人。

?至2014年8月,由于融資方維納斯項目和三門島項目分別出現(xiàn)1億元壞賬,相關產(chǎn)品則出現(xiàn)了不能對付本息的情況,但聚盛資產(chǎn)并沒有按約定進行回購,而是在宣稱上市的背景下,開始勸使相關投資者將債權(quán)產(chǎn)品置換成融資城收益權(quán)。(融資包相關產(chǎn)品類似資金池,實際融資不一定有對應項目,而相關置換則類似于債轉(zhuǎn)股)

?2013年底,融資城向投資人宣稱即將在美國上市,并發(fā)行首期價格為每份10元的融資城現(xiàn)金權(quán)益,此后權(quán)益發(fā)行定價漲至19元。

?同時由聚盛資產(chǎn)承諾于2015年6月30日前最終以20元回購。融資城前員工申敏(化名)介紹,該產(chǎn)品第一期便融資6億元,若按最高發(fā)行價每份權(quán)益19元計算,則至少發(fā)行31578947份權(quán)益,目前還有總計4億元的權(quán)益未能回購。

?一名舉報人在舉報信中也稱,截至2014年12月底現(xiàn)金權(quán)益封盤為止,發(fā)行價格達每份19元。整個現(xiàn)金權(quán)益發(fā)行規(guī)模達5億-6億元,權(quán)益持有人超過4000人。

?廣東開野律師事務所仇仲凱律師認為,以上情況可以認定為非法公開發(fā)行證券。根據(jù)證券法第十條規(guī)定,向不特定對象或累計向超過200人特定對象發(fā)行均被認定為公開發(fā)行證券。而公開發(fā)行證券必須符合法律、行政法規(guī)定相關條件,并依法報送國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或國務院授權(quán)的部門核準。

?據(jù)百度百科資料顯示,融資城網(wǎng)絡已有50余萬投融資網(wǎng)主,2013年平臺成交300億元;2014年8月,平臺融資項目出現(xiàn)壞賬,承若回購方亦未回購;2015年3月開始有投資人陸續(xù)舉報融資城存在非法吸收公眾存款、集資詐騙等問題;2015年11月19日,深圳警方正式受理融資城案件;2016年1月18日深圳南山警方對融資城及其關聯(lián)公司進行立案偵查。

?一名舉報人向界面新聞記者透露,截至目前,舉報人目前至少達200人。而另一位舉報人王剛(化名)則表示,目前涉案地區(qū)至少包括北京、上海、深圳、珠海、杭州、香港等地區(qū)。


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