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來源：p2p網(wǎng)貸圈整理自信托圈（xintuoquan）、無界新聞、資金管理網(wǎng)（treasuryonline）、人民網(wǎng)-安徽頻道
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據(jù)新華社@記者陳諾報道，截至目前，合肥警方已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陳某父子等公司涉案人員２２人，其中經(jīng)檢察機關(guān)批準，依法對陳某等１０名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對另外１２名公司涉案人員依法取保候?qū)?。警方同時凍結(jié)、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛、土地、廠房等資產(chǎn)。此案警方正在全力偵辦中。
經(jīng)查，“三農(nóng)資本”投資參與人遍布全國３０個省區(qū)市，累計非法吸收金額高達２０多億元。該案件涉及資金金額巨大、受害人眾多。
據(jù)徽商傳媒與中科大信息安全測評中心跟蹤研究安徽本土互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)，發(fā)布的《2015年安徽互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展報告》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，“三農(nóng)資本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。
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吸金背后平臺上演調(diào)包計6億資金不知所蹤
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根據(jù)此前的調(diào)查，平臺三農(nóng)資本瘋狂吸金的背后實際上存在自融。三農(nóng)資本表面上資金都到了實體企業(yè)，平臺還曾帶領(lǐng)投資者到多家實體企業(yè)去參觀，然而這些都是表象。據(jù)了解，投資者參觀的這些企業(yè)都與平臺自身存在關(guān)聯(lián)性，也就是說實際上平臺是在自融。隨后又有媒體曝光，“三農(nóng)資本”的締造者是巢湖市一對父子。
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案發(fā)時，三農(nóng)資本”的投資者遍布全國30個省區(qū)市，累計非法吸收金額高達20多億元，“三農(nóng)資本”的資金缺口總額高達約6億元。
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危機爆發(fā)于去年12月。
2015年12月23日，安徽金實資產(chǎn)管理有限公司旗下的“三農(nóng)資本”發(fā)布公告稱，投資人大量申請贖回投資款，因此決定暫停新業(yè)務(wù)。
此舉，實際上已經(jīng)宣告了此前吸金規(guī)模飛速增長中的三農(nóng)資本，風(fēng)險已經(jīng)超出了掌控。最終換來的是——更多投資者的恐慌。24日，三四百名投資者趕到安徽金實公司總部。同一天，合肥警方介入調(diào)查，并對公司進行了查封。
信托圈注意到：三農(nóng)資本微信公號已于去年12月26日停止了更新。
當日，三農(nóng)資本“緊急應(yīng)對小組”發(fā)布了一個澄清部分謠言的公告——“直面擠兌，堅決不跑路”。“我們的高管已經(jīng)主動在公安部門說明情況并配合調(diào)查”。“三農(nóng)資本”呼吁投資者保持理性，如果引發(fā)企業(yè)破產(chǎn)，“廣大投資人的利益就更無法保障了！”
此舉，實際上已經(jīng)宣告了此前吸金規(guī)模飛速增長中的三農(nóng)資本，風(fēng)險已經(jīng)超出了掌控。最終換來的是——更多投資者的恐慌。24日，三四百名投資者趕到安徽金實公司總部。同一天，合肥警方介入調(diào)查，并對公司進行了查封。
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今年1月10日，“三農(nóng)資本”門口的Logo已經(jīng)被人撤下，走投無路的員工們已經(jīng)把辦公室里值錢的電腦、投影儀等都搬走了。
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2月中旬，安徽金實公司的8名高管被警方逮捕。據(jù)理財之家調(diào)查，8人分別是安徽金實公司實際負責(zé)人范某某、實際負責(zé)人陳某、高層負責(zé)人項某某、法定代表人林某、線上CEO王某、高管白某、高管費某某和培訓(xùn)負責(zé)人錢某。
截至目前，合肥警方已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人范某某和陳某父子等公司涉案人員22人，其中經(jīng)檢察機關(guān)批準，依法對陳某等10名主要犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對另外12名公司涉案人員依法取保候?qū)?。警方同時凍結(jié)、查封了金實公司及犯罪嫌疑人名下銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛、土地、廠房等資產(chǎn)。此案警方正在全力偵辦中。
目前三農(nóng)資本的官網(wǎng)還能正常打開。
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據(jù)三農(nóng)資本官網(wǎng)、微信公號介紹，其是全國首家PE背景服務(wù)三農(nóng)、小微金融平臺，獲得安徽太平洋基金戰(zhàn)略風(fēng)投，由匯付天下實行資金三方托管、是iTrust互聯(lián)網(wǎng)信用評價中心AA評級企業(yè)，創(chuàng)新引入收益類債權(quán)、保理類債權(quán)、委托定投類項目、商業(yè)保理公司、基金公司、國有擔(dān)保公司作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓方及擔(dān)保方，并以風(fēng)險保障金實時墊付，為雄厚的民間資本提供高效實用的信息對接服務(wù)，“預(yù)期年化收益率12%-18%”。
“三農(nóng)資本”一夜之間傾覆，留下諸多尚未解開的謎團
相關(guān)工商資料顯示，安徽金實公司成立于2014年4月，法定代表人是林某。不過，經(jīng)警方調(diào)查確認，安徽金實公司的實際控制人是范某某和陳某。范某某今年50歲，陳某今年29歲?；蛟S，會讓很多人意外的是，范某某與陳某是父子倆。在涉足P2P金融領(lǐng)域之前，范某某在巢湖市早已經(jīng)營實體企業(yè)多年。
此外，這個平臺多名高管也是陳某的好友和同學(xué)，均為巢湖本地人。
事實上，“三農(nóng)資本”危險的資本騰挪術(shù)從其公司成立就已經(jīng)施展。
2015年4月，安徽金實公司引進安徽太平洋基金作為股東的時候，安徽金實公司同時也是安徽太平洋基金的股東，用自己成立的公司反過來投資自己，這不是典型的“左兜掏右兜”游戲？
讓人難以置信的是，就是這樣的一家公司，它號稱——“通過由工信部、商務(wù)部、發(fā)改委、國資委四部聯(lián)合中國電子商務(wù)協(xié)會共同組建的專家委員會評議”，榮獲“中國互聯(lián)網(wǎng)誠信示范企業(yè)”稱號以及“中國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)百強企業(yè)”稱號。此外，三農(nóng)資本還先后與池州市青陽國有擔(dān)保機構(gòu)、陽光保險、中信銀行合肥分行簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
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2015年以來，全國共有677家P2P問題平臺被曝光存在問題。
據(jù)統(tǒng)計，安徽共有37家P2P平臺上榜。其中，恒艷財富、融億通等21個平臺提現(xiàn)困難；瑞敏投資、北斗金融等11家P2P平臺遭停業(yè)；安凰貸、凱大投資等5家平臺直接跑路。