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警方聯(lián)合分期樂破獲團伙詐騙案 總額達50萬


5月6日,海南省??谑芯叫?,聯(lián)合分期樂破獲一起團伙電信詐騙案,5位犯罪嫌疑人被抓獲,繳獲用于詐騙的手機、電腦等設備數(shù)臺,并查獲iPhone 6S、iPad等贓物數(shù)臺,據(jù)了解,該案受害者遍布全國數(shù)十個省市和地區(qū),總涉案金額達50萬人民幣。

??谑协偵椒志纸鹱恿站傧蛴浾咴敿毥榻B了案件經過和抓捕情況。2016年4月,深圳市分期樂網(wǎng)絡科技有限公司接到用戶投訴,有人通過互聯(lián)網(wǎng)和電話聯(lián)系用戶,自稱是“分期樂工作人員”,但來電號碼卻并非分期樂官方號碼。有部分警惕性不強的用戶信以為真,騙子在獲取用戶信任后,要求用戶提供短信驗證碼,而實際上,這個驗證碼可以修改賬號的綁定手機。犯罪嫌疑人獲得驗證碼后,將用戶賬號綁定到新手機,盜用用戶賬戶,購買虛擬充值類商品,如手機話費、游戲一卡通等,又轉賣獲利。

分期樂公司風控人員在接到用戶投訴后,基于大數(shù)據(jù)后臺鎖定了可疑訂單,并進行追蹤,動態(tài)應用了新的風控規(guī)則,迫使犯罪嫌疑人將目標從虛擬商品轉向實物商品訂單。在犯罪分子王某、曾某將盜刷商品改為iPhone 6S、iPad Pro等商品后,海南警方和分期樂順藤摸瓜,在??谑心炒髮W門口將前來收貨的犯罪嫌疑人抓獲,犯罪分子對自己的詐騙行為供認不諱,5名犯罪分子中3名為海口當?shù)馗咝T谧x學生,年紀最小的才讀大一。

據(jù)了解,該團伙成員之間關系為高中同學,均為海南臨高人,組成團伙多次寫作詐騙。除了分期樂平臺,他們還在國內其他電商平臺進行類似詐騙,最初他們只是為了騙一兩百元用于給自己充話費、游戲點卡等,后來覺得詐騙容易,詐騙額度越來越高,在多個電商平臺詐騙的總案值達到了50萬元左右,其中,分期樂是唯一積極與警方配合,重拳打掉這個電信欺詐團伙的購物平臺。

分期樂創(chuàng)始人兼CEO肖文杰表示,“防范打擊有組織欺詐行為,是互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺風控的核心工作。尤其是對分期樂用戶的欺詐,這類有損分期樂客戶利益的行為,哪怕金額再小,我們都是零容忍;我們將不惜動用一切力量來保護用戶的安全利益,堅決打擊這類有組織欺詐行為,維護市場一個健康的環(huán)境?!?/p>

警方和分期樂風控某部門負責人也希望通過媒體,提醒廣大用戶,短信驗證碼是保護互聯(lián)網(wǎng)賬號安全的關鍵防線,真正的購物平臺工作人員不需要用戶提供短信驗證碼,要短信驗證碼的絕大多數(shù)情況下都是遇到了騙子,消費者一定不可輕易告知他人。另外,不要輕信不明號碼來電,網(wǎng)購平臺客服號碼要在官網(wǎng)上進行查證。

2016年,公安部將打擊電信欺詐作為最重要的民生案例之一,甚至對電信欺詐嫌疑犯首次發(fā)出A級通緝令,各地警方都對電信欺詐案件保持了高壓打擊的態(tài)勢。2015年底,分期樂加入了中國“天下無賊反信息欺詐聯(lián)盟”,與深圳網(wǎng)警、騰訊安全等聯(lián)盟成員一道共享安全消費經驗,高效打擊詐騙,幫助消費者建立安全放心的互聯(lián)網(wǎng)購物環(huán)境。

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