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日前，美團點評宣布與公安機關(guān)聯(lián)手查獲了一起新型O2O刷單詐騙案件。
據(jù)悉，在今年7月以來，一個70余人的團伙勾結(jié)數(shù)十家入駐店鋪和公司內(nèi)部員工，利用平臺退款結(jié)算流程進行刷單詐騙，短短10余天時間騙取金額高達500萬元之多。
隨后，美團點評方面向江蘇、北京、上海三地警方報案，雙方聯(lián)手迅速破獲這起新型刷單詐騙大案，這也成為首例政企聯(lián)手實地打擊O2O新型刷單詐騙的成功案例。目前，62人被公安機關(guān)、人民檢察院采取批準逮捕、刑事拘留、取保候?qū)彽刃淌聫娭拼胧?/p>
跨省團伙利用平臺內(nèi)外勾結(jié)刷單
據(jù)美團點評方面介紹，在近期的排查中，美團點評安全監(jiān)察部發(fā)現(xiàn)，為買單及閃惠用戶開設(shè)的便捷通道被一伙刷單分子惡意利用，與部分簽約商家勾結(jié)騙取高額利潤。截至查獲，該團伙在短短十幾天的時間就騙取平臺500余萬元。
隨后，美團點評方面向江蘇、上海、北京三地警方報案，并為警方提供全程協(xié)助。
其中，揚州高郵市警方在接獲報警后，組織專案組進行周密研判，并分赴江蘇、北京、浙江、廣東、山西等10余個省市，25個地市開展全面?zhèn)刹樽ゲ豆ぷ?。在美團點評配合下，犯罪分子全部落網(wǎng)。
此外，北京、上海公安機關(guān)也開展了偵查及抓捕行動。截至目前，三地公安機關(guān)共抓獲違法犯罪嫌疑人70余人，其中62人被追究刑事責(zé)任。
揚州公安機關(guān)偵破此案時發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙之間是松耦合關(guān)系，大多通過即時通訊軟件相勾連，絕大部分嫌疑人未曾見面就協(xié)作完成了整個犯罪過程，這都增加了平臺查處和警方偵破的難度。個別嫌疑人十分狡猾，在被抓捕前將手機格式化甚至丟入水中，企圖損毀證據(jù)，這些都給偵查工作帶來巨大的挑戰(zhàn)。
詐騙團伙屢次作案，涉案金額達千萬
根據(jù)公布的案情信息來看，此次新型刷單詐騙案中也出現(xiàn)了不同尋常的地方。據(jù)了解，傳統(tǒng)的刷單騙取補貼案件一般單筆獲利金額較小，不超百元，甚至不足十元，但此次美團點評刷單詐騙案中，單筆獲利達到5萬元，成本低而獲利極高。另外，傳統(tǒng)刷單詐騙針對的是補貼券、抵用券等，而此案中犯罪嫌疑人卻直接針對業(yè)務(wù)結(jié)算款項。
與此同時，該涉案團伙今年以來已在多家O2O平臺屢次作案，涉案總金額達到千萬級別，甚至參與了盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等黑產(chǎn)利益鏈條。
據(jù)了解，揚州高郵市公安機關(guān)、北京公安機關(guān)在案件偵破過程中，起獲了大量的貓池、黑電話卡、銀行卡、公民個人信息等黑產(chǎn)原材料，已抓獲的嫌疑人中還存在參與炒信、盜刷他人信用卡、銷贓洗錢等其他違法犯罪行為，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)特征明顯。該涉案團伙分工明確，已經(jīng)形成“平臺員工-商家-中間商-出資人-刷單人”的黑產(chǎn)利益鏈條，今年以來已利用此手段在多家O2O平臺屢次作案，涉案總金額達千萬級。
目前，此案仍在進一步偵查中。
聲音
對刷單黑色產(chǎn)業(yè)鏈“零容忍”
早在今年“3·15晚會”，“刷單”等網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)就走進了公眾視野，眾多電商平臺也都紛紛針對網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)進行大力度的整治與清理，但近兩年興起的O2O平臺刷單詐騙，卻因其難以察覺，存在較大難度的清理。
美團點評安全監(jiān)察部負責(zé)人稱，這種新型刷單使平臺上的數(shù)據(jù)受到污染，不僅會破壞平臺的評價體系、誤導(dǎo)消費者，也構(gòu)成了不正當競爭，嚴重危害市場競爭秩序。為此，美團點評建立了一套嚴密的安全體系和完善的防范打擊機制，不定期對平臺商戶展開排查。
美團點評安全監(jiān)察部上述負責(zé)人表示，美團點評一直對虛假交易零容忍，對網(wǎng)絡(luò)詐騙零容忍，對合作商家、員工的作弊、舞弊行為零容忍。為此，公司內(nèi)部建立了快速響應(yīng)的防范和打擊機制。接下來，美團點評將和執(zhí)法部門一起建立長效合作機制，將技術(shù)手段與行政執(zhí)法相結(jié)合，加速此類案件的處置節(jié)奏、縮短辦案流程，繼續(xù)提升對O2O新型刷單灰黑產(chǎn)業(yè)的打擊力度與效率。
北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院暨法學(xué)院副教授、最高人民法院咨詢監(jiān)督專家吳沈括表示，借助新的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，大量電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出非接觸、低齡化的特點，此案嫌疑人大部分為90后，部分還是重點大學(xué)畢業(yè)的高材生，他們通過網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的手段非法獲利，隱蔽性強，而且普遍存在僥幸心理，個別人甚至不知道其行為涉嫌違法犯罪。
“司法機關(guān)、高校以及媒體等相關(guān)方應(yīng)該對此予以高度重視，深刻認識、剖析其中的風(fēng)險與隱憂，加強對青少年的宣傳教育尤其是法制意識的普及、深化，共同努力避免更多青少年誤入歧途?！眳巧蚶ㄕf道。
