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大宗商品平臺頻現(xiàn)騙局 操縱交易成賭博游戲


?深圳多家大宗商品交易平臺因涉嫌詐騙罪,2月17日遭當(dāng)?shù)鼐酵粨粽{(diào)查。接近警方的多名人士向財新確認(rèn)這一消息,被查公司對外均宣稱主營貴金屬和原油現(xiàn)貨交易,但實際多為期貨交易。

打著大宗商品現(xiàn)貨交易的名號,從事非法電子期貨交易,這類投資騙局近年來屢有曝光,共同點是沒有實物交割、客戶資金沒有第三方存管、后臺設(shè)置模擬盤并操縱交易行情,實質(zhì)上已經(jīng)成為某種交易平臺與投資者的賭博游戲。

而這樣的零和游戲中,輸家基本上都是投資者。

一位和類似機構(gòu)有過接觸的用戶告訴36氪,類似騙局目前在互聯(lián)網(wǎng)上非常普遍,其獲客手段甚至還包括基于某些社交軟件“附近的人”這一LBS功能,最初通常是面容姣好的女性來添加好友,搭訕之后便自稱炒大宗商品賺了很多錢,開始向用戶推介相關(guān)平臺。

一位曾在安徽一家類似平臺工作過的人士告訴36氪,“我所在的公司,專挑錢財來路不明的人群下手,誘騙其把錢投進(jìn)來,再操縱模擬盤讓這些錢全部虧光,受害人一般也不敢報警,我們公司第一桶金就是這樣產(chǎn)生的,業(yè)務(wù)員提成很高,這讓很多業(yè)務(wù)骨干暴富。有段時間上海警方還前來調(diào)查過,我們就躲回老家,偃旗息鼓了很長時間,直到確認(rèn)沒事才重操舊業(yè)。”

“根本就不可能有人能賺錢出去?!?016年7月,一名自稱來自南昌的投資者在廣東省商務(wù)廳網(wǎng)站留言舉報,指責(zé)此番被查的國龍貴金屬“打著做現(xiàn)貨的幌子,從事做期貨的交易”,令其蒙受損失。

該投資者表示,發(fā)現(xiàn)自己受騙后曾與該公司交涉,對方承認(rèn)有錯,愿賠一半損失,并坦陳公司所做非法期貨交易只是模擬盤面,盤面點位全由公司設(shè)置,客戶資金直接進(jìn)入公司賬戶,交易行為都受后臺監(jiān)控。

深圳此番被查公司,均曾是或仍是地方交易場所的會員單位。廣東某市金融辦人士向財新分析稱,交易場所會員單位的監(jiān)管,向來處于公安、工商、商務(wù)、證監(jiān)“四不管”的空白地帶,監(jiān)管缺位問題一直存在。

此番被查公司至少有四家,分別為:廣東國龍貴金屬經(jīng)營有限公司(下稱國龍貴金屬)、深圳國銀稀貴金屬有限公司(下稱國銀稀貴金屬)、蘭州富國通商品經(jīng)營有限公司(下稱蘭州富國通)和浙江萬心齊利商品經(jīng)營有限公司(下稱浙江萬利)。

四家公司注冊地各不相同,但運營總部均在深圳。其中,國龍貴金屬注冊于廣州,是廣東省貴金屬交易中心(下稱廣貴中心)的會員單位。

廣貴中心作為地方交易場所,手握省級政府批文,但近年來頻遭投資者投訴舉報。廣貴中心2010年注冊于廣州,由廣東省屬國企廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(下稱廣晟公司)旗下公司發(fā)起,經(jīng)廣東省政府同意,由廣東省經(jīng)信委批復(fù)成立,現(xiàn)由廣東省商務(wù)廳監(jiān)管。

此番遭深圳警方調(diào)查的其他三家公司,操作手法與國龍貴金屬類似。

浙江萬利注冊地在杭州,是浙江新華大宗商品交易中心的會員。該交易中心2016年4月宣告下線所有產(chǎn)品,暫停運營,其股東之一為新華社直屬企業(yè)中經(jīng)社控股有限公司(中經(jīng)社)的全資子公司。2016年12月被劉士余點名批評的新華(大慶)商品交易所,當(dāng)月即已停業(yè),其股東之一也是中經(jīng)社旗下公司,該交易所自2013年起正式運營,“三年多賺了幾十億”。

2014年以來,陸續(xù)有投資者向廣東省商務(wù)廳舉報,稱在國龍貴金屬的白銀、原油投資中蒙受詐騙,舉報問題集中于非法經(jīng)營和虛假宣傳。

對照監(jiān)管政策可知,國龍貴金屬涉嫌違法經(jīng)營。該公司及其背后的廣貴中心,雖可試運營貴金屬交易,但并無原油交易資質(zhì),更無期貨交易資質(zhì)。而且,投資者資金并未交由第三方存管,而是直接轉(zhuǎn)至該公司銀行賬戶。

目前,國內(nèi)沒有任何一家交易市場獲商務(wù)部批準(zhǔn)從事原油和成品油現(xiàn)貨交易。證監(jiān)會2014年批準(zhǔn)上海期貨交易所開展的原油期貨交易,目前也未上市。

2011年國務(wù)院“38號文”——《國務(wù)院關(guān)于清理整頓各類交易場所切實防范金融風(fēng)險的決定》,要求清理整頓的對象正包括大宗商品中遠(yuǎn)期交易,亦即“以大宗商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約為交易對象,采用電子化集中交易方式,允許交易者以對沖平倉方式了結(jié)交易,而不以實物交收為目的或不必交割實物的標(biāo)準(zhǔn)化合約交易”。

國龍貴金屬及其背后的廣貴中心,憑有關(guān)部門的背書,博得投資者信任。然而,投資者在發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)問題后,投訴舉報往往遇到多頭監(jiān)管者“互踢皮球”。

對交易場所會員單位監(jiān)管的尷尬現(xiàn)狀,廣州市金融局人士表示無奈:“批了‘準(zhǔn)生證’之后,人員、業(yè)務(wù)、資金基本都沒法管,因為沒有法律依據(jù),監(jiān)管部門不敢隨便作為,否則企業(yè)也會不服。往往是等最后出了問題,才來處置風(fēng)險。”

2017年1月9日的交易場所清理整頓部際聯(lián)席會議資料顯示,全國仍有300多家違規(guī)交易場所,涉嫌從事非法期貨交易、“類證券”投機交易,多為貴金屬、原油和郵幣卡交易場所。

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