省公安廳經(jīng)偵局局長黃守應(yīng)介紹，今年3月，廣佛兩地警方發(fā)現(xiàn)了多個(gè)公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)平臺，借助電子商務(wù)、消費(fèi)返利、金融互助、愛心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物產(chǎn)品等形式，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動的線索，受害群眾遍布全國各地，涉案資金高達(dá)數(shù)十億元，僅人人優(yōu)益網(wǎng)絡(luò)科技有限公司建立的所謂“人人公益”網(wǎng)絡(luò)平臺上線一個(gè)月就吸收資金超過10億元。
警方發(fā)現(xiàn)，人人優(yōu)益的犯罪手法主要是利用“人人公益”平臺，通過購買“愛心”“拉人頭”獲返利等誘騙方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動；邁捷普瑞公司則利用網(wǎng)絡(luò)平臺以銷售所謂高科技生物科技產(chǎn)品為幌子，通過“拉人頭”“收取入門費(fèi)”“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式騙財(cái)；“百特365”網(wǎng)站以投資金融、娛樂場、游戲等為幌子，許諾高額投資收益，通過“拉人頭”入會以得到下線投資收益的形式組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。
3月下旬，省公安廳指揮全省21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)組成91個(gè)抓捕小組，分赴北京、浙江、河南等10余個(gè)省區(qū)市和廣東省21個(gè)地市同步收網(wǎng)，成功摧毀90余個(gè)傳銷窩點(diǎn)，主要嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。
為拉客專設(shè)“段子手”
3月28日上午，警方搗毀了天河北路一處高檔寫字樓內(nèi)的一處網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)。這家“公司”的門前，掛滿了各種廣告海報(bào)，自我粉飾為“一家‘互聯(lián)網(wǎng)+公益+獎勵’的平臺公司……鏈接衣、食、住、行、教育、購物、旅游、醫(yī)療、娛樂等各大行業(yè)”。該公司空蕩蕩的辦公場所內(nèi)，只有七八名業(yè)務(wù)員，沒有任何實(shí)體產(chǎn)品，每個(gè)業(yè)務(wù)員的工作臺上除了電腦，就是一些營銷的“話術(shù)教程”。
經(jīng)查，嫌疑人仇某于2016年8月在深圳注冊深圳人人優(yōu)益公司，開發(fā)了“‘人人公益’全返投資網(wǎng)絡(luò)平臺”，宣揚(yáng)一種消費(fèi)獎勵模式，消費(fèi)者（稱為公益天使）在平臺上注冊后，在注冊的“公益聯(lián)盟商家”消費(fèi)就可以拿到返利。比如消費(fèi)24元，4天就能套出124元。該公司的業(yè)務(wù)員為拉客，故意露出“破綻”，誘導(dǎo)客戶以商家和消費(fèi)者的身份同時(shí)進(jìn)駐。這樣，不需真正消費(fèi)，就可實(shí)現(xiàn)返利，消費(fèi)多少全憑商家錄入系統(tǒng)，“在該平臺上其實(shí)不存在任何真實(shí)交易?！鞭k案民警說，高額返利其實(shí)就是用后加入的人的投資來返利給先加入的，資金鏈很快陷入斷裂。該平臺還設(shè)計(jì)了多個(gè)合伙人級別，上級可以從下級提成，一層一層剝削，形成清晰的傳銷架構(gòu)。該公司宣稱每獲利100元，拿出1元做公益，但經(jīng)警方核實(shí)，所謂的公益項(xiàng)目全是虛構(gòu)的。
記者發(fā)現(xiàn)，該公司為在網(wǎng)上拉客，不僅設(shè)計(jì)了網(wǎng)站、APP、開了微信公眾號，還設(shè)了企劃部，設(shè)新媒體運(yùn)營崗位，甚至還有專門的“段子手”職位，以段子的方式來進(jìn)行傳播，宣傳發(fā)展會員。
賣高科技產(chǎn)品“日進(jìn)萬元”？
上月，佛山警方搗毀一個(gè)自稱為邁捷普瑞公司的犯罪團(tuán)伙。經(jīng)查，嫌疑人佐某立、王某峰等人自稱邁捷普瑞公司創(chuàng)始人，公司總部設(shè)在新加坡，并已取得國內(nèi)直銷牌照。該公司設(shè)立網(wǎng)站，銷售“蘋果干細(xì)胞”、“低聚肽”等所謂高科技生物科技產(chǎn)品為幌子，采取“拉人頭”、“收取入門費(fèi)”、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”等方式斂財(cái)。
該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織通過講座鼓吹會員可“日進(jìn)萬元”，設(shè)立三級發(fā)展模式：最低級別“VIP”613元起步，“MD”經(jīng)理級別3000元、“MB”流通商級別10000元，成為會員后可以發(fā)展下線，并獲得一定的提成。設(shè)立“直推獎、對碰獎、層碰獎”等銷售獎金制度，按照層級不同享受銷售產(chǎn)品收入的2.8%至48%作為提成回報(bào)，牟取非法利益。
“其實(shí)所謂的高科技產(chǎn)品只是一個(gè)道具”，辦案民警介紹，其目的不在于賣產(chǎn)品，而是借助這個(gè)道具來“拉人頭”。實(shí)際上只是國內(nèi)地下加工廠生產(chǎn)的“三無產(chǎn)品”，所謂的原料是普通的大豆磨成的粉，成本只有10多元，卻賣到600多元。
據(jù)悉，其主要的參與者是中老年人，通過在朋友圈里曬各種養(yǎng)生知識和參與者現(xiàn)身說法，吸引客戶參與。自2016年7月至今，發(fā)展會員遍布全國。
加入微信群學(xué)投資
群里其實(shí)都是“托”
2017年3月，佛山公安經(jīng)偵部門發(fā)現(xiàn)一個(gè)名稱為“百特365”的網(wǎng)站，涉嫌以投資金融、娛樂場、游戲等為幌子，許諾高額投資收益進(jìn)行傳銷。
經(jīng)查，百特365公司設(shè)置“bet365”投資平臺，自稱擁有40年BC（博彩）經(jīng)驗(yàn)，投資BC、金融、娛樂場及游戲運(yùn)營等業(yè)務(wù)，總部位于英國。該公司稱只需在其平臺注冊成為會員即可進(jìn)行“投資”，每月的1日、15日享受投資本金20%~30%比例的分紅。投資100英鎊就可以成為普通會員，會員由高到低共分為“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵”五級，根據(jù)介紹他人投資的金額大小成為不同層級的會員，比如介紹他人投資100000英鎊以上為公爵，每月可以享有下線投資收益的40%。
“實(shí)際上沒有任何實(shí)物交易，就是直接拉人投資”，辦案民警介紹，該公司開設(shè)了微信客服，拉人進(jìn)入微信群教投資，經(jīng)常發(fā)一些所謂考察公司的圖片，來證明該公司有很強(qiáng)大的背景和真的存在，其實(shí)群里都是“托”。
參與者黃某投資了1萬多元，通過微信發(fā)展了50多名下線成為“伯爵”。今年2月，該網(wǎng)站突然關(guān)停，下線無法分紅找到他，他報(bào)警稱被網(wǎng)絡(luò)詐騙，該傳銷投資平臺遂曝光。
新型網(wǎng)絡(luò)傳銷四大特征
警方呼吁，互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動有極強(qiáng)的隱蔽性、欺騙性，廣大群眾要提高警惕，樹立正確的投資理念，警惕利用高科技產(chǎn)品、公益慈善等噱頭的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。據(jù)介紹，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷存在四大顯著特征。
1.新噱頭多，打感情牌，利用愛心慈善、金融投資、游戲產(chǎn)品、高科技產(chǎn)品的名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪。
例如“人人公益”團(tuán)伙，打著“人人公益、愛心慈善”的幌子，誘騙注冊會員，激勵會員在網(wǎng)下以“拉人頭”，制造一心做慈善的假象。
2.依托互聯(lián)網(wǎng)傳播方式多樣化，發(fā)展快，規(guī)模增長迅猛。
犯罪團(tuán)伙設(shè)置網(wǎng)絡(luò)平臺，多以線上加線下的多樣化模式，線上通過網(wǎng)絡(luò)平臺、微信公眾號等，還通過BBS、論壇和貼吧傳播，利用網(wǎng)絡(luò)宣傳其組織和產(chǎn)品（多為三無產(chǎn)品），線下通過各地代理作宣傳進(jìn)行路演，層層發(fā)展會員。利用網(wǎng)絡(luò)傳播迅速的特性，短期內(nèi)得以快速擴(kuò)張規(guī)模，會員動則幾千上萬人，甚至10余萬人。
3.非接觸性明顯，跨區(qū)域突出，隱蔽性強(qiáng)，取證打擊難。
傳銷組織者通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布所謂“致富信息”或推銷“虛擬產(chǎn)品”，往往利用互聯(lián)網(wǎng)便捷性、非接觸性，不公開露面，通過銀行轉(zhuǎn)賬收錢，隱蔽性增強(qiáng)。傳銷犯罪團(tuán)伙不斷更換網(wǎng)站平臺，甚至把服務(wù)器設(shè)在國外，逃避監(jiān)管打擊，同時(shí)參與人員互不認(rèn)識，只通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系，取證、打擊難度大。
4.社會危害性極大。
網(wǎng)絡(luò)傳銷通過互聯(lián)網(wǎng)擁有一個(gè)理論上無窮大的“參與群體資源”，具有極強(qiáng)滲透力、欺騙性和危害性。瀏覽此類網(wǎng)站的上網(wǎng)用戶都可能是潛在的參與群體，犯罪團(tuán)伙僅通過聘請專門人員管理網(wǎng)站，對會員的提成、計(jì)酬進(jìn)行系統(tǒng)計(jì)算，較易組織管理，參與人員遍布各地，社會影響巨大。
同時(shí)，參與傳銷活動群體涉嫌違法犯罪。在網(wǎng)絡(luò)傳銷通過洗腦，迅速擴(kuò)大規(guī)模后，對大量涉及人員、家庭及社會穩(wěn)定、國家安全造成極大的危害。