近日，北京市人民檢察院發(fā)布《楊旭、謝飛等20人集資詐騙案被害人權(quán)利義務(wù)告知書》顯示，犯罪嫌疑人楊旭、謝飛等20人涉嫌集資詐騙罪一案，已由北京市朝陽區(qū)人民檢察院于2017年7月24日報送北京市人民檢察院第三分院審查起訴。
此前，盛世匯海的理財亂象和案件經(jīng)過此前被多個電視媒體報道。
大概可以概括為以下四點：
1.客戶經(jīng)理：公司轉(zhuǎn)型讓客戶簽新合同，此前P2P的合同并不安全，轉(zhuǎn)了新的智慧出行的合同所有人都是安全的。后又稱自己所有宣傳的內(nèi)容都是公司經(jīng)過培訓(xùn)有嚴格的課件;
2.新合同里都是霸王條款，80%都是甲方的責(zé)任；
3.公司負責(zé)人被警方抓了，原因是非法吸收公共存款，目前項目全部停止運營。涉案金額超過50億，涉及投資人過萬;
4.線下理財門店幾乎都已關(guān)閉。
隨后越來越多的受害者出現(xiàn)。
部分新聞報道節(jié)選
值得一提的是，不久前2017年7月12日，北京盛世匯海投資管理有限公司一起被執(zhí)行人信息顯示，上海市浦東新區(qū)人民法院案號(2017)滬0115執(zhí)17402號有一盛世匯海執(zhí)行標的，金額為116.8萬元。
楊旭和謝飛分別是盛世匯海對外宣傳的董事長和總經(jīng)理，也是投資者口中盛世匯海的實際控制人。而盛世匯海的股東陳煥、股東兼法人劉金瑞則并未出面并在盛世匯海內(nèi)部擔(dān)任職務(wù)。
盛世匯海官網(wǎng)簡介顯示，北京盛世匯海投資管理有限公司創(chuàng)立于2013年7月，注冊資金1.1億，目前已在60多個城市建立起強大的全國協(xié)同服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。其所屬盛世金控集團，創(chuàng)建于2013年，總部設(shè)于金臺夕照。集團官網(wǎng)介紹稱，旗下分公司遍布全國26個省份,注冊資本金超過20億元人民幣，是一家涵蓋實體產(chǎn)業(yè)與金融領(lǐng)域的多元化企業(yè)，在國內(nèi)擁有300多家分支機構(gòu)，萬余名員工。