2015年6月，家住湖南省漣源市荷塘鎮(zhèn)的李女士，被朋友拉進了一個微信群。經(jīng)常有人在群里發(fā)推廣消息，稱自己在做一個“國家正規(guī)博彩”的好項目，“除了本金，當天可盈利30%到60%，5分鐘到賬，盈利好，而且包賠”。要下注，必須先到他指定的網(wǎng)站上進行注冊。
李女士注冊賬戶并充值之后，回到群里下注壓單。剛開始半個月買中不少，贏了3萬多。但很快，李女士發(fā)現(xiàn)不僅自己贏回來的3萬多輸了，連充到賬戶里的本錢也輸光了。輸急了眼的李女士提出借錢的請求。很快，她的賬戶里多了輸額的10%返利。同樣，剛開始還能買中，很快又變成了輸。
受害人 李女士：就是贏的時間少，今天贏了，明天肯定會讓你輸。你贏一次就可能要你輸兩三天，就是這樣的。
最終，李女士越陷越深，一年多下來輸了50多萬。2017年5月，在家人的陪同下報了警。
湖南省漣源市公安局副局長 鄧育清：詐騙團伙對外宣揚的是參與賭博，實際上是一起詐騙案件，而且是一起集團性的詐騙案件。整個賭局是由他們這個集團自己設(shè)置的，輸贏由他們控制。其二，他們勾引你進來賭博，他讓你贏一小點，但是如果你贏大的時候，他們會吃掉你的大頭。
網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙被端22人落網(wǎng)
接警后，婁底漣源市公安局迅速成立專案組，全面開展案件偵破。通過半個月的前期摸排，確定該系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的作案地點，就在20多公里之外的婁星區(qū)。
專案組偵查民警多次趕赴婁星區(qū)進行蹲點跟蹤，最終鎖定了劉某為首的犯罪團伙，逐步掌握了該團伙的組織結(jié)構(gòu)、作案手段、分贓方式等情況，并最終確定了4個作案窩點。9月5日，在婁底市公安局的指揮下，漣源市公安局、婁底市公安局刑偵支隊等部門組成9個抓捕小組，出動100多名警力對該犯罪團伙成員進行統(tǒng)一抓捕。共抓獲犯罪嫌疑人22人，一個層級鮮明，分工明確，結(jié)構(gòu)嚴密的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙被連根拔起。
湖南省漣源市荷塘派出所所長 劉佰星：一種家族性質(zhì)，以親情為紐帶的這么一個犯罪團伙。在里面有老板，有主管，有財務(wù)，有客服，有業(yè)務(wù)員。都要經(jīng)過培訓(xùn)，各自分工，各司其職。
警方初步查明，這個團伙涉案168起，繳獲作案電腦25臺，手機45個、作案銀行卡50張，涉案金額5000多萬元。目前，20名犯罪嫌疑人已經(jīng)被刑事拘留，2人取保候?qū)?，案件還在進一步審理中。
花招使盡 詐騙手段環(huán)環(huán)相扣
這起案件中，犯罪嫌疑人究竟是利用什么手段，讓受害人一步步深陷其中，直到血本無歸的呢？
在實施詐騙過程中，由業(yè)務(wù)員負責拉人參賭。業(yè)務(wù)員聲稱自己推廣的國家正規(guī)博彩項目中，有專業(yè)的分析團隊，能夠分析出90%以上的中獎率，保證賺錢盈利。而且只有在盈利結(jié)束提現(xiàn)到賬之后，才能收取30%作為回報。
湖南省漣源市荷塘派出所副所長 李新豐：讓受害人產(chǎn)生一個誤會，覺得與業(yè)務(wù)員是一個利益共同體。小額投注的時候，就會讓你中獎。然后中了獎之后，立馬和客服聯(lián)系，讓客戶提取現(xiàn)金。造成好像是我確實是在一個國家的正規(guī)網(wǎng)站上面投注的，贏了就贏了，輸了就輸了。
假如受害人存疑，業(yè)務(wù)員就會提出“合買”計劃。
湖南省漣源市荷塘派出所副所長 李新豐：合買的方式就是業(yè)務(wù)員自己注冊幾個賬戶，讓受害人與他一起合買，讓受害人形成一個同輸同贏的錯覺，從而達到詐騙受害人錢的目的。實際上參賭的就是受害人一個，其余的都是虛擬的。
?小賭贏錢叫做“養(yǎng)熟”，等到受害人“養(yǎng)熟”后開始進行大額投注時，業(yè)務(wù)員就會和客服聯(lián)系，修改中獎結(jié)果，讓受害人就不能中獎；最后，當受害人輸光了想退出時，還有一套“回血計劃”。業(yè)務(wù)員提出借錢給受害人，讓他回本。實際上，借錢僅是在網(wǎng)站后臺修改賬戶數(shù)據(jù)而已，目的還是詐騙。
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湖南省漣源市荷塘派出所副所長 李新豐：賭的時候故意讓受害人中獎，而且中獎的金額遠超他的借款。如果受害人提現(xiàn)，業(yè)務(wù)員就講，需要把借的款還掉，還掉之后又有一個套路。你這個錢沒有在這個網(wǎng)站上面繼續(xù)賭博，那不行的。否則通過以前掌握的受害人的資料、身份信息，以及銀行卡信息，威脅或者利誘受害人，要求受害人繼續(xù)參賭，也使這個詐騙循環(huán)往復(fù)。
“養(yǎng)熟”、“合買”、“回血”，環(huán)環(huán)相扣。在這類利用網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件中，犯罪分子抓住個別群眾想不勞而獲的心理，利用一點小利益進行誘惑，最終掉進他們的詐騙連環(huán)套，直至血本無歸。