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抓捕現(xiàn)場(chǎng)
4月17日早上，該團(tuán)伙的幾名頭目分別在家中被抓，隨后天河警方?jīng)_進(jìn)大廈迅速控制該公司窩點(diǎn)，整棟大廈437名涉案人員全部落網(wǎng)，抓捕場(chǎng)面非常震撼，隨后警方還搗毀了2個(gè)倉(cāng)庫(kù)，整個(gè)抓捕行動(dòng)一共抓獲涉案人員462人，涉案金額超過(guò)千萬(wàn)。
案發(fā)：“轉(zhuǎn)運(yùn)”佛墜引出“神秘”公司
3月5日，天河警方收到一封來(lái)自廣西的來(lái)信，事主潘先生在來(lái)信中反映：被一名自稱是廣州天河某文化傳媒公司的“黃老師”以購(gòu)買佛墜、辦“招財(cái)法事”為由詐騙。
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2月初，潘先生通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識(shí)了微信號(hào)為“易緣居士”的“黃老師”，“黃老師”的公司從事國(guó)學(xué)文化推廣服務(wù)，且經(jīng)營(yíng)佛教祈福產(chǎn)品。潘先生是生意人，“黃老師”向其推薦了一款在寺廟“開光轉(zhuǎn)運(yùn)”佛墜，在其花了400元購(gòu)買佛墜后，又向其推薦購(gòu)買了佛牌、聚寶牌，并聲稱只要在網(wǎng)上請(qǐng)高僧為公司做“法事”，公司就會(huì)蓬勃發(fā)展，日勝一日。在潘先生花了6666元在網(wǎng)上做了“招財(cái)轉(zhuǎn)運(yùn)法事”后，那個(gè)未曾謀面的“黃老師”電話打不通，微信號(hào)也突然消失。
天河警方掌握到該情況后，迅速展開偵查工作。通過(guò)有關(guān)資料，調(diào)查“黃老師”的身份及相關(guān)情況。案件的“口子”逐漸被撕開，犯罪嫌疑人黃某（男，34歲，湖南人）進(jìn)入民警視線。民警發(fā)現(xiàn)，黃某除了偶爾的休息日外，每天早晨都會(huì)準(zhǔn)時(shí)將車停放在車陂西路某商務(wù)大廈附近停車場(chǎng)，然后進(jìn)入該大廈。
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作案工具
該商務(wù)大廈是一棟8層高的寫字樓，每天早晨9時(shí)許，約有幾百名員工陸續(xù)進(jìn)入大廈工作。民警偵查發(fā)現(xiàn)：大廈周邊和大堂均有值班門衛(wèi)巡守，對(duì)進(jìn)入大堂的陌生人，門衛(wèi)會(huì)詳細(xì)詢問(wèn)情況，如果是應(yīng)聘人員，要在一樓服務(wù)臺(tái)登記相關(guān)資料，等待工作人員刷卡后帶進(jìn)應(yīng)聘公司所在樓層。大堂還有一間咖啡廳，四周多個(gè)角落都裝有監(jiān)控視頻，員工上班必須經(jīng)大堂唯一通道再搭乘電梯進(jìn)入其它樓層.
商務(wù)大廈內(nèi)部的公司為何如此“神秘”？犯罪嫌疑人黃某又在大廈內(nèi)從事什么工作？帶著各種疑問(wèn)，辦案民警放棄休息日，夜以繼日地縝密偵查，通過(guò)視頻數(shù)據(jù)的分析比對(duì)及犯罪嫌疑人情況的層層梳理，歷時(shí)一個(gè)半月，整個(gè)商務(wù)大廈的“神秘面紗”被完全揭開，一張巨大的詐騙團(tuán)伙關(guān)系網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰地浮現(xiàn)出來(lái)。
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揭秘：四家注冊(cè)保健品公司實(shí)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)
2016年5月，犯罪嫌疑人陳某（男，40歲，湖北人）承租整棟商務(wù)大廈。商務(wù)大廈一樓大堂設(shè)服務(wù)臺(tái)和咖啡廳；二、三、四、六層，陳某和朋友合伙注冊(cè)成立四家“保健品”公司，用來(lái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；剩余的三層，陳某將其分租給其他人，要求對(duì)方接受同樣的管理模式。
商務(wù)大廈二層為善X堂文化傳媒公司，主要經(jīng)營(yíng)佛教祈福產(chǎn)品，詐騙嫌疑人黃某為該公司銷售總監(jiān)。該傳媒公司在發(fā)現(xiàn)“保健品”詐騙更容易獲利后，將公司改名為藍(lán)X健康咨詢有限公司，推銷女性補(bǔ)血養(yǎng)氣“保健品”。三層新X代科技有限公司推銷男性壯陽(yáng)補(bǔ)腎“保健品”，四層美X網(wǎng)絡(luò)科技公司推銷女性減肥溶脂“保健品”，六層翌X營(yíng)養(yǎng)健康公司則以腸道代謝、狐臭、口臭為主推銷復(fù)合植物片、狐臭凈、潔牙慕絲等“保健品”。
4家詐騙公司共有400余名員工，員工上下班實(shí)行打卡制度， 9時(shí)—12時(shí)，13時(shí)30分—18時(shí)。每家詐騙公司內(nèi)部架構(gòu)清晰，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理之后下設(shè)銷售部、人事行政部、技術(shù)部、售后部、媒體事務(wù)部、推廣策劃部、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)部、物流部，銷售部又會(huì)根據(jù)員工業(yè)績(jī)分為：追夢(mèng)組、突擊隊(duì)、火狼隊(duì)、新人組。每個(gè)部門之間分工明確，由部門組長(zhǎng)統(tǒng)一管理，組長(zhǎng)的月薪為5000—8000元，年分紅約10萬(wàn)元；銷售員每月底薪2600元，另外按銷售額拿提成，2萬(wàn)元以上提8%，超過(guò)2萬(wàn)元加1%，最多加到16%。大多銷售員的桌面都粘貼著“目標(biāo)決定結(jié)果、起點(diǎn)決定終點(diǎn)”“拒絕理由，我們只用成績(jī)說(shuō)話”“越努力越幸?！钡刃∽謼l用來(lái)鼓勵(lì)自己。
涉案物品
4家詐騙公司統(tǒng)一使用Y3系統(tǒng)對(duì)人員、銷售運(yùn)作等實(shí)行全方位管理。媒體事務(wù)組通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或電視媒體做廣告，同時(shí)采用電話推銷等形式，廣泛收集客戶資源錄入Y3系統(tǒng)，由系統(tǒng)分發(fā)給業(yè)務(wù)銷售部，業(yè)務(wù)銷售部再轉(zhuǎn)分發(fā)給銷售一線和銷售二線。一線銷售人員通過(guò)Y3系統(tǒng)核實(shí)訂單和放大單價(jià)，讓客戶增加購(gòu)物額；二線銷售人員通過(guò)回訪客戶，再次推銷產(chǎn)品，使銷售額達(dá)到最大化?？蛻舾犊詈螅p騙公司位于珠吉、新塘的兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)會(huì)立即收到Y(jié)3系統(tǒng)的發(fā)貨信息，物流部再通過(guò)快遞公司郵寄給事主。交易成功后，Y3系統(tǒng)自動(dòng)生成成交記錄表，自動(dòng)核算銷售員的業(yè)績(jī)提成。
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收網(wǎng)：雷霆出擊龐大詐騙團(tuán)伙覆滅
一個(gè)半月的地毯式摸排，對(duì)全案突破至關(guān)重要的詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)圖已清晰。專案民警頂烈日，熬通宵，穿梭在街頭巷尾，伏擊守候，偵查跟蹤，抽絲剝繭，經(jīng)過(guò)大量細(xì)致的查證工作后，逐個(gè)摸清主要涉案頭目陳某、黃某等11名犯罪嫌疑人的藏身之處。抓捕時(shí)機(jī)已成熟，天河警方?jīng)Q定集中收網(wǎng)。
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抓捕現(xiàn)場(chǎng)
收網(wǎng)前一天晚上，警力組成11個(gè)抓捕組，通宵蹲守在11個(gè)團(tuán)伙頭目居住地址附近，等待收網(wǎng)命令。
4月17日上午8時(shí)許，天河區(qū)公安分局劉武彬局長(zhǎng)坐鎮(zhèn)收網(wǎng)行動(dòng)總指揮部，秘密抓捕組、現(xiàn)場(chǎng)抓捕組、倉(cāng)庫(kù)抓捕組、后勤保障組等多個(gè)小組隨時(shí)待命。
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抓捕現(xiàn)場(chǎng)
9時(shí)許，秘密抓捕組先后在花都區(qū)、增城區(qū)、天河區(qū)抓獲陳某、黃某、謝某、劉某等11名團(tuán)伙頭目。9時(shí)30分許，現(xiàn)場(chǎng)抓捕組迅速控制商務(wù)大廈一樓大堂。與此同時(shí)，10輛面包車從不同方向趕來(lái)，對(duì)整個(gè)商務(wù)大廈形成合圍，大批警力直搗詐騙公司窩點(diǎn)，公司財(cái)務(wù)人員、銷售人員等共計(jì)437名涉案成員全部落網(wǎng)。10時(shí)許，捷報(bào)再傳，倉(cāng)庫(kù)抓捕組在天河區(qū)珠吉、小新塘搗毀2個(gè)倉(cāng)庫(kù)，抓獲倉(cāng)庫(kù)管理員、物流發(fā)貨員共14人。至此，這個(gè)以“保健品”為誘餌實(shí)施詐騙的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被天河警方徹底端掉。
整個(gè)抓捕行動(dòng)，天河警方共抓獲團(tuán)伙頭目陳某在內(nèi)的涉案人員462人，查扣涉案服務(wù)器13臺(tái)、計(jì)算機(jī)306臺(tái)、手機(jī)1000臺(tái)、偽劣保健品一大批，緊急止付涉案銀行賬號(hào)102個(gè)。
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抓捕現(xiàn)場(chǎng)
套路：“關(guān)愛”的背后是騙錢的“圈套”
“你好，我是郭醫(yī)生服務(wù)團(tuán)隊(duì)客服，請(qǐng)問(wèn)您有什么需要幫助？”
郭醫(yī)生，何許人也？其號(hào)稱某醫(yī)療機(jī)構(gòu)專家教授，實(shí)際上，最初的郭醫(yī)生是一個(gè)湖南籍退休醫(yī)生，后來(lái)的郭醫(yī)生不是一個(gè)人，更不是醫(yī)學(xué)教授，而是詐騙公司的虛擬代言名，用此虛擬身份來(lái)提高客戶的信任度。
剛應(yīng)聘到詐騙公司的新人，會(huì)統(tǒng)一進(jìn)行崗位培訓(xùn)，在懂得一些簡(jiǎn)單的養(yǎng)生保健知識(shí)后，要熟練掌握每一種“保健品”的“話術(shù)”劇本的場(chǎng)景設(shè)計(jì)、聊天內(nèi)容。銷售員上崗后，與客戶進(jìn)行語(yǔ)音銷售及使用微信、QQ聊天時(shí)，只需登錄Y3系統(tǒng)，找到一款適合的“話術(shù)”，復(fù)制粘貼一鍵發(fā)送。
針對(duì)客戶在購(gòu)買過(guò)種中可能出現(xiàn)的疑惑，Y3系統(tǒng)中的“話術(shù)”：
A:“你這是中藥還是西藥？”
B:“老師這里都是純中草成份，無(wú)需熬制直接飲用，老師搭配好之后給你郵寄過(guò)去。”
A:“你的藥材管用嗎？”
B:“這個(gè)季節(jié)對(duì)身體進(jìn)行溫補(bǔ)，幫助疏通經(jīng)絡(luò)，從而調(diào)節(jié)各大臟腑，滋補(bǔ)陽(yáng)氣（男）補(bǔ)血養(yǎng)氣（女），煥發(fā)身體活力最佳狀態(tài)。”
A:“不會(huì)被騙嗎？”
B:“你想什么呢，老師這邊是幫你調(diào)理身體，做的是口碑，不是坑蒙拐騙。”
A:“有客人說(shuō)用過(guò)你的很多產(chǎn)品不行?！?/p>
B:“盲目進(jìn)補(bǔ)改善，沒(méi)有針對(duì)性調(diào)理當(dāng)然不會(huì)有效果；許多朋友只看重壯陽(yáng)（男）滋陰（女），忽視了陰陽(yáng)雙調(diào)，這就好比鍋里沒(méi)水，卻一直在加火，身體當(dāng)然越來(lái)越虛?！?/p>
A:“可以用好再付嗎？”
B:“我們針對(duì)問(wèn)題解決問(wèn)題的，是不存在用好再付，你確定要調(diào)理的話老師可以幫助你搭配一半，用效果來(lái)證明?！?/p>
A:“萬(wàn)一沒(méi)有效果呢？”
B:“老師是針對(duì)你個(gè)人情況搭配的藥材，像你這個(gè)情況在老師這邊都比較常見，你不是第一個(gè)在老師這邊改善，也絕對(duì)不是最后一個(gè)，只要你能配合，效果方面你無(wú)須擔(dān)心。”
……
據(jù)犯罪嫌疑人陳某交待：這些補(bǔ)腎壯陽(yáng)、補(bǔ)血養(yǎng)氣的營(yíng)養(yǎng)“保健品”大多來(lái)自湖北某鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黑作坊。比方針對(duì)男姓“力X茶”，成本價(jià)低廉，經(jīng)多次推廣后每盒可以賣到500元以上。至于產(chǎn)品效果如何，陳某稱團(tuán)伙成員中還沒(méi)有人試用過(guò)，主要是給客戶尋求心理安慰的作用，如果收到客戶的投訴，銷售人員會(huì)直接將客戶名單“拉黑”不再聯(lián)系。
警方提醒
在網(wǎng)上交易中，謹(jǐn)慎填寫個(gè)人信息，防止資料泄露。購(gòu)買商品要選擇正規(guī)渠道，對(duì)各類推銷商品要提高警惕，防止上當(dāng)受騙。