7月20日，常德市公安局經(jīng)過縝密偵查，一舉破獲美國未來城“萬福幣”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲美國未來城在大陸地區(qū)的代理人和網(wǎng)頭60多名，目前楊某、周某、田某等9人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，警方凍結(jié)銀行資金數(shù)億元人民幣。
精心包裝，實(shí)則“三無公司”
經(jīng)公安機(jī)關(guān)初步查明，美國未來城是由美籍華人劉某創(chuàng)辦，總部設(shè)在美國洛杉磯。從2014年以來，該公司建立網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)銷售虛擬數(shù)字貨幣為名，專門針對華人進(jìn)行傳銷詐騙活動。至4月27日公安機(jī)關(guān)查獲為止，該傳銷項(xiàng)目吸納會員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣。
劉某為進(jìn)行傳銷活動，對自己進(jìn)行了精心包裝。但據(jù)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處，其與各國政要和名人影星的合影也是真假難辨。與中國“一帶一路”項(xiàng)目的關(guān)系也系子虛烏有無法查證，國內(nèi)十三家公司均系劉某指使他人注冊登記，既無辦公場所、又無辦公人員、也無經(jīng)營項(xiàng)目的“三無公司”。
極具誘惑力的獎(jiǎng)金制度
為誘惑他人加入，劉某制定了極具誘惑力的獎(jiǎng)金制度。只要繳納一萬元人民幣即可注冊為會員，坐等萬福幣價(jià)格上漲，一年收益率穩(wěn)賺在3倍左右，這屬于“靜態(tài)獎(jiǎng)”。而會員要想賺更多的錢則必須發(fā)展會員，獲得級差獎(jiǎng)，也就是“動態(tài)獎(jiǎng)”。
為此，“萬福幣”根據(jù)會員發(fā)展人員的多少分為三階十五級，每個(gè)級別對應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào)，發(fā)展了下線就能獲得提成，并可層層提成，最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發(fā)展的會員達(dá)到一定數(shù)量還可晉升級別，獲得更多提成；總之，級別越高，級差就越大，發(fā)展的會員越多；團(tuán)隊(duì)越大，獲得的獎(jiǎng)金提成越多。
“只跌不漲”不靠譜
據(jù)了解，“萬福幣”所稱的國際大盤其實(shí)是子虛烏有，都是劉某背后操縱的?！叭f福幣”項(xiàng)目剛啟動時(shí)為誘惑他人投資，劉某就將其設(shè)置為“只漲不跌”，一旦劉某想收手跑路了，他又可以設(shè)置為“只跌不漲”，最終受害人是投資人。
美國未來城“萬福幣”傳銷案反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn)：
一是、假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷，是一種新型金融傳銷，一般群眾不了解，容易上當(dāng)受騙；
二是、改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷組織活動的模式，而是通過互聯(lián)網(wǎng)公眾微信號宣傳，掃描二維碼即可加入。上下級之間只通過微信群交流，線下不見面，更增加了傳銷的隱蔽性；
三是、把總部設(shè)在境外，組織者躲在境外發(fā)號施令，資金轉(zhuǎn)移境外，抓捕難，追贓難，斬草除根難。
網(wǎng)上交易保障中心告誡投資者：當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的虛擬數(shù)字貨幣一二百種，真假難辨，有利用虛擬數(shù)字貨幣非法集資的，有利用虛擬數(shù)字貨幣進(jìn)行傳銷的，投資者應(yīng)慎重對待，切勿盲目投資。
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