天津破獲首例網(wǎng)絡(luò)炒匯案 嫌疑人已被批捕
作者: 文章來(lái)源: 新華網(wǎng) 本站發(fā)布時(shí)間:2006-07-25 00:00
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nn????新華網(wǎng)天津7月25日專電(記者劉元旭)天津市公安局經(jīng)偵總隊(duì)與市外匯管理局密切協(xié)作,成功破獲了劉某等人組織的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案。兩名犯罪嫌疑人已被天津市檢察院二分院依法批捕。nn2004年,外籍華人劉某在天津成立了一家外匯信息咨詢有限公司,聘任了張某任總經(jīng)理。nn????按照該公司的宣傳,客戶在指定銀行存入不低于5000美元的等值人民幣作為“保證金”后,保證金便被“杠桿放大”100倍??蛻艨蓱{借劉某提供的交易用戶名和密碼,進(jìn)入其國(guó)際網(wǎng)站平臺(tái)用被放大了100倍的資金進(jìn)行虛擬外匯買賣。另外,客戶每交易(買進(jìn)或賣出)一手(1000美元為一手),需交納50美元的手續(xù)費(fèi)。劉某通過(guò)開辦“免費(fèi)培訓(xùn)班”,越來(lái)越多的投資者被圈了進(jìn)來(lái)。nn????天津公安局經(jīng)偵總隊(duì)查明,劉某、張某等人前后共組織一百余人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行境外網(wǎng)絡(luò)炒匯,僅其中20名新客戶加入后,到今年春節(jié)就劃款交易1800余萬(wàn)元。從2005年4月到2006年 3月一年的時(shí)間里,兩人共收取“手續(xù)費(fèi)”近400萬(wàn)元人民幣。2006年4月底,劉某等人的非法網(wǎng)絡(luò)炒匯活動(dòng)被取締。nn????天津公安局經(jīng)偵總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),從事非法境外網(wǎng)絡(luò)炒匯的公司往往打著外匯投資信息咨詢的幌子,招攬、誘導(dǎo)投資者參與外匯按金交易,即購(gòu)買者在某金融機(jī)構(gòu)存入一筆保證金后,保證金會(huì)被從事非法網(wǎng)絡(luò)炒匯的公司放大幾十甚至幾百倍。表面上看,這樣的交易是公平的,但實(shí)際上,“杠桿放大”的倍數(shù)越大輸贏越快,也越接近于賭博,公司網(wǎng)站便如同“賭場(chǎng)莊家”一般,獲利也越大。nn????天津警方提醒廣大投資者,國(guó)內(nèi)投資者參與境外網(wǎng)絡(luò)炒匯,不僅違法,而且投資者由此造成的一切損失和后果不受我國(guó)法律保護(hù)。另外,由于網(wǎng)絡(luò)炒匯公司的合作伙伴系境外企業(yè),其資信資質(zhì)我國(guó)監(jiān)管部門不掌握,客戶將交易保證金存入網(wǎng)絡(luò)炒匯公司工作人員的個(gè)人賬戶更無(wú)保障,因此投資者面臨著較大的資金風(fēng)險(xiǎn)。nn2006年07月25日 來(lái)源:新華網(wǎng)
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