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?n　　案件回放 nn　　近日，瑞安市發(fā)生一起新型作案手段的信用憑證詐騙案件。11月12日，林某（包裝機(jī)械廠老板）接到一名自稱周靜的女子的手機(jī)，周說自己要幫臺灣老板到林某的廠里購買切紙機(jī)，雙方在電話中談妥價格，周向林某要了賬號以及身份證復(fù)印件（通過傳真），并表示先將購買切紙機(jī)的貨款匯到林某的賬號。11月14日，周靜又打電話給林某，稱臺灣老板已將貨款匯至其賬戶內(nèi)，要林某到銀行去查一下。林某到銀行查詢后，發(fā)現(xiàn)貨款沒有存入賬戶。11月17日上午，林某打電話給周靜，周稱可能是臺灣老板將貨款匯至香港銀行了，周給了林某一個香港銀行的電話，并告知林某打該電話詢問一下情況。于是，林某在廠里用固定電話撥打該香港電話號碼，對方是語音提示電話，要求先輸入賬號，再輸入密碼，后語音告知林的賬戶是單一貨幣賬戶，需要重新辦理多種貨幣賬戶才能將款存入。后周靜也打電話要求林重新辦理多種貨幣賬戶。11月17日下午，林某到銀行將賬戶換成多種貨幣賬戶后，打電話告知了周靜。周靜稱會將款匯入。當(dāng)日18時許，林某到自動取款機(jī)上查詢賬戶時，發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的20萬元于17日下午被取走。經(jīng)初步偵查，犯罪嫌疑人持偽造的受害人身份證和銀行存折，到蒼南縣工商銀行某分理處柜臺取走現(xiàn)金20萬元。 nn　　案件分析 nn　　據(jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人使用存折的磁條信息與受害者所持有存折的磁條信息基本相同，均可通過機(jī)器識別，受害人銀行卡內(nèi)的存款系被犯罪嫌疑人所使用的偽造存折盜取的。這些說明，犯罪嫌疑人已經(jīng)掌握了相當(dāng)高的防偽技術(shù)，其制作的銀行存折已經(jīng)達(dá)到機(jī)器無法辨別的程度。此外，犯罪嫌疑人向受害人提供的查詢電話確實系香港地區(qū)電話，這表明該類案件存在境內(nèi)外勾結(jié)作案的可能。 nn　　由于內(nèi)地各類企業(yè)的電話通過廣告及互聯(lián)網(wǎng)上均可以查詢，因此作案人員可以輕易通過各種途徑獲悉受害單位信息，這樣各類企事業(yè)單位就成為首選目標(biāo)。另外，此類案件的作案人員無須與被害人進(jìn)行正面接觸，其通過以“做生意”為誘餌，并利用受害人急于做成生意的心理，只需電話聯(lián)系即可完成詐騙的前期工作，隨后受害方便一步步陷入作案人員設(shè)計好的圈套，最終導(dǎo)致被騙。 nn　　防范建議 nn　　企業(yè)主在談生意過程中，不要被“高利潤生意”沖淡了警惕性，一定要充分了解“生意伙伴”的相關(guān)信息，如身份、企業(yè)名稱、企業(yè)資質(zhì)等等，并予以查證。對“生意伙伴”提供的銀行電話，可通過電話查詢證實。nnnn n n