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?n　　為了想多賺錢、快致富，義烏市稠城街道的馬方（化名）想到了假冒俄羅斯客商，幕后操縱“空殼公司”實(shí)施外貿(mào)詐騙的方法，騙取了義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶價(jià)值300余萬元的貨物。11月25日，犯罪嫌疑人馬方被義烏市檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，而在此之前，幾名同案的犯罪嫌疑人也都已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。nn　　眾經(jīng)營(yíng)戶受騙nn　　約定發(fā)貨后一個(gè)月左右為付款時(shí)間，讓經(jīng)營(yíng)戶先將貨物發(fā)出，但等到約定交款的日子，經(jīng)營(yíng)戶卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)找不到當(dāng)初來下訂單的人了，外貿(mào)公司也是人去樓空。這是警方《外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè)》中說的外貿(mào)詐騙的典型手法。“沒想到，這卻真的讓我們碰上了！”經(jīng)營(yíng)戶朱小亮（化名）說起被騙的事有些懊惱。nn　　朱小亮是義烏福田市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戶。去年9月，按照上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司王進(jìn)等人下的訂單，朱小亮將貨交給了上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司。按照約定，貨款應(yīng)在交貨后一個(gè)月付清?？墒?，讓朱小亮想不到的是，不到一個(gè)月，王進(jìn)就找不到了。打電話給他，一會(huì)兒說人在哈爾濱，一會(huì)兒又說在上海，就是見不到人。nn　　同時(shí)，朱小亮遇到了21個(gè)與自己一樣遭遇的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶。這些經(jīng)營(yíng)戶也都是由王進(jìn)的上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司下的訂單，約定好在8、9、10三個(gè)月交貨再付款的，但現(xiàn)在，大家都一樣沒收到貨款，也找不到王進(jìn)等人。nn　　貨到手后，王進(jìn)就人間蒸發(fā)了，大家開始意識(shí)到這是一個(gè)騙局。但是，眾人還是千方百計(jì)地尋找王進(jìn)，認(rèn)為王進(jìn)還可能會(huì)在義烏出現(xiàn)。功夫不負(fù)有心人。去年12月3日，朱小亮等人在義烏市火車站附近的一個(gè)賓館里發(fā)現(xiàn)了王進(jìn)和他的公司的業(yè)務(wù)員小霞。王進(jìn)證實(shí)，上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司其實(shí)是個(gè)“空殼公司”，是一個(gè)叫馬方的義烏人操縱王進(jìn)開辦的，目的就是以做外貿(mào)生意的名義騙取經(jīng)營(yíng)戶的貨物，貨款是一分都不會(huì)付的。nn　　朱小亮等隨即向義烏市經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。nn　　騙局逐步被揭開nn　　接到報(bào)案后，義烏市經(jīng)偵大隊(duì)核實(shí)情況，馬上立案?jìng)刹?。調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)，被騙的貨物經(jīng)過黑龍江省哈爾濱市流向了俄羅斯的葉卡捷琳堡市。而負(fù)責(zé)采購(gòu)這批貨物的公司———上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司不過是個(gè)空殼公司，玩的是“空手套白狼”的騙術(shù)。警方將王進(jìn)列為追捕目標(biāo)，并很快將其抓獲。nn　　經(jīng)過審訊，警方發(fā)現(xiàn)，王進(jìn)不過是一名被雇用的走卒，他的背后是一個(gè)專門開“空殼公司”進(jìn)行合同詐騙的職業(yè)犯罪團(tuán)伙。案情復(fù)雜，義烏警方組織了精干警力進(jìn)行深挖細(xì)查和取證。今年10月17日，涉案的另一家公司———義烏圖強(qiáng)進(jìn)出口公司的法人代表及其同伙被警方抓獲。11月25日，幕后操縱的主要人物馬方也被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。nn　　2005年5月中旬，王進(jìn)想開一家快遞公司，因缺少資金就向朋友馬方借款。馬方本來同意借款，但后來又改變主意，說不如一起開一家外貿(mào)公司，這樣一下子就可以賺一大筆錢。nn　　王進(jìn)說，馬方跟我說明了原因，他說我們只要有齊全的證照，這些貨款就可以不去支付，而且本錢都由他出，包括購(gòu)買辦公用品及日常開支。而且經(jīng)營(yíng)戶也告不了我們?cè)p騙，最多是經(jīng)濟(jì)糾紛。nn　　去年8月，馬方開始實(shí)施“騙貨”計(jì)劃。由于王進(jìn)的業(yè)務(wù)員拿著自制的購(gòu)銷合同去市場(chǎng)下訂單，效果很不理想。馬方就打電話給東北的朋友王亮。馬方向王亮講了自己的計(jì)劃，讓他出面以客戶身份到義烏市場(chǎng)上進(jìn)貨，然后將貨物拉到俄羅斯去賣。一起賣貨的還有馬方的妻子趙某。馬方事成之后給王亮好處。因?yàn)橥趿猎诙砹_斯做生意虧了本，就答應(yīng)了馬方的計(jì)劃。商量好以后，去年7月，馬方經(jīng)策劃，由自己出資，王進(jìn)出面，在義烏市成立了上海市鍥潤(rùn)貿(mào)易有限公司，并租了國(guó)際商貿(mào)城附近兩間房子作為公司的辦公場(chǎng)所，在工商局取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。nn　　不久，王亮趕到義烏，在市場(chǎng)上轉(zhuǎn)了20來天，總共訂了價(jià)值180余萬元的貨物，都只付了定金。然后，王亮就去了俄羅斯的葉卡捷琳堡市。在義烏，則由王進(jìn)負(fù)責(zé)收貨、發(fā)貨。去年12月，貨到俄羅斯后，由馬方的妻子與王亮賣貨，賣貨所得的100余萬元錢通過王亮在俄羅斯的銀行賬號(hào)匯給馬方妻子在義烏的賬號(hào)里，交給馬方。為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶的追討，馬方還自作聰明，叫王進(jìn)寫下收條，以迷惑警方的視線。nn　　騙局再次上演nn　　經(jīng)過深挖，警方發(fā)現(xiàn)，王進(jìn)并不是馬方操縱的唯一的空殼公司。今年8月底，也是由馬方出資，成立了義烏市圖強(qiáng)進(jìn)出口有限公司，法人代表是許某，也是一家?guī)婉R方進(jìn)行騙貨的“空殼公司”。但許某和同伙駱某不甘心成為馬方唯命是從的馬前卒，在騙取一定的貨物之后，就自立門戶，利用公司的名義進(jìn)行詐騙。10月9日晚，兩人在廣告上看到義烏市新馬路某商行有存貨出售的消息后，馬上與該商行取得了聯(lián)系，并從該商行進(jìn)得65個(gè)立方米的旅游鞋，價(jià)值4.8萬元人民幣。然后將這批貨交由義烏某物流公司運(yùn)往俄羅斯葉卡捷琳堡，從物流公司騙取了10萬元的貨物押金。10月13日，兩人又以4.6萬元的價(jià)格從該商行進(jìn)得63個(gè)立方米的果籃，借口運(yùn)往俄羅斯葉卡捷琳堡，又從該物流公司騙得貨物押金10萬元。這兩批貨物運(yùn)到俄羅斯葉卡捷琳堡市后，根本沒有貨主提貨。nn　　據(jù)辦案民警介紹，在該團(tuán)伙落網(wǎng)前，他們又騙了義烏部分經(jīng)營(yíng)戶價(jià)值100余萬元的貨物，在未運(yùn)離義烏前被警方如數(shù)追回，及時(shí)為市