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?nn　　日前，浙江臺(tái)州警方成功破獲了臺(tái)州建國(guó)以來(lái)首起騙取出口退稅案件――臨海翔誠(chéng)飾品有限公司騙取出口退稅案件，此案由公安部和國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合督辦，涉案金額高達(dá)1.3億余元，騙取國(guó)家出口退稅款1900多萬(wàn)元，人員涉及上海、江蘇、福建、山東等11個(gè)省市，以及香港特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)。??nn　　9月13日，臺(tái)州中級(jí)人民法院將開庭審理此案。??nn　　騙稅大盜 露出馬腳??nn　　2004年底，浙東臺(tái)州警方接到省公安廳要求協(xié)查安徽蕪湖市兩公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的協(xié)查函，受票方是浙江臨海翔誠(chéng)飾品有限公司。??nn　　鑒于該公司是當(dāng)?shù)卣猩桃Y的重點(diǎn)企業(yè)，享受著國(guó)家和政府給予的種種稅收優(yōu)惠政策，各方面關(guān)系比較復(fù)雜，為了避免打草驚蛇，臺(tái)州警方當(dāng)即協(xié)同國(guó)稅部門，以常規(guī)的稅務(wù)檢查名義進(jìn)行了秘密偵查。??n　　不查不知道，一查卻牽出了一起驚動(dòng)全國(guó)的騙取出口退稅的驚天大案。??nn　　初查發(fā)現(xiàn)，翔誠(chéng)公司涉嫌接受安徽蕪湖興中信商貿(mào)有限公司、蕪湖悅達(dá)商貿(mào)有限公司虛開的增值稅專用發(fā)票計(jì)稅合計(jì)有1000多萬(wàn)元，并有非法購(gòu)匯核銷用來(lái)騙取出口退稅的跡象。??nn　　根據(jù)線索，臺(tái)州警方又來(lái)到安徽蕪湖、馬鞍山進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，發(fā)現(xiàn)蕪湖興中信、悅達(dá)兩公司系一犯罪團(tuán)伙用假身份資料注冊(cè)成立，專業(yè)從事虛開增值稅專用發(fā)票的皮包公司，當(dāng)?shù)鼐揭殉闪０附M對(duì)兩家公司立案?jìng)刹?。并且發(fā)現(xiàn)翔誠(chéng)公司接受安徽省蕪湖興中信、悅達(dá)等公司虛開的增值稅專用發(fā)票82份，價(jià)稅合計(jì)達(dá)1105.6萬(wàn)元、稅額160.5萬(wàn)元。??nn　　綜合各方面信息和材料，臺(tái)州警方分析此案背后存在著一個(gè)組織龐大的犯罪團(tuán)伙。2005年3月31日，市公安局專門抽調(diào)15名精干警力成立"3.31"專案組，由副局長(zhǎng)朱希望為組長(zhǎng)。不久，臺(tái)州警方又根據(jù)偵查需要，抽調(diào)10名民警充實(shí)到專案組，臺(tái)州市國(guó)稅局先后也抽調(diào)16名稽查員參加了專案組的聯(lián)合偵破工作。??nn　　經(jīng)初步核實(shí)，從2001年至2004年，翔誠(chéng)公司共匯出9469萬(wàn)人民幣用于非法購(gòu)匯，申請(qǐng)出口退稅2100余萬(wàn)，存在重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑。??nn　　調(diào)虎離山 巧捉主謀??nn　　鑒于企業(yè)騙取出口退稅案件在全國(guó)都比較罕見，公安部、國(guó)家稅務(wù)總局、省公安廳領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此案非常重視，全程指導(dǎo)、督辦、協(xié)調(diào)偵破工作，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次專程帶著騙取出口退稅案的偵辦專家到臺(tái)州聽取匯報(bào)，會(huì)診指導(dǎo)。??nn　　專案組領(lǐng)導(dǎo)深知，能否偵破本案，關(guān)鍵是能否抓住主犯。??nn　　不久，專案組在獲取主要犯罪嫌疑人線索的基礎(chǔ)上，立即安排民警兵分二路出擊，其中一路9名同志北上河南濮陽(yáng)，抓捕主犯鄭志龍夫婦，并伺機(jī)調(diào)查翔誠(chéng)公司出口燈泡的來(lái)源、有無(wú)真實(shí)報(bào)關(guān)等情況；另一路6人南下廣東，排摸尋找當(dāng)時(shí)情報(bào)反映出來(lái)的另一主犯傅某的下落。其他專案組成員則對(duì)臺(tái)州本地的涉案嫌疑人定人定責(zé)秘密監(jiān)控，防其外逃。??nn　　鄭志龍是翔誠(chéng)公司和河南龍華公司的法人代表，河南龍華公司號(hào)稱是亞洲地區(qū)生產(chǎn)燈泡的第二大企業(yè)。鄭志龍夫婦在當(dāng)?shù)赜休^高的知名度和活動(dòng)能力，專案組一到濮陽(yáng)就被其察覺，兩人去向變得撲朔迷離。在河南濮陽(yáng)公開抓捕有困難的情況下，專案組采取調(diào)虎離山戰(zhàn)術(shù)，制造了全部人員撤回臺(tái)州的假象。??nn　　4月23日，鄭志龍、嚴(yán)秋華夫婦在專案組內(nèi)緊外松策略的麻痹下，從河南濮陽(yáng)來(lái)到臺(tái)州，妄想通過(guò)關(guān)系網(wǎng)"擺平"翔誠(chéng)公司涉稅問(wèn)題，被恭候多時(shí)的民警抓獲。當(dāng)天下午，涉案人員傅某也在東莞市石排鎮(zhèn)孔下工業(yè)區(qū)被追捕小組抓獲。23日晚，警方果斷統(tǒng)一收網(wǎng)，在臨海和椒江兩地同時(shí)抓獲翔誠(chéng)公司具體操辦騙取出口退稅的財(cái)務(wù)主管、會(huì)計(jì)、出納等人，并從嫌疑人的家中和公司里查扣了相關(guān)帳冊(cè)書證42箱。??nn　　案發(fā)前，所有嫌疑人都訂立了攻守同盟，因此，在審訊初期都矢口否認(rèn)犯罪。為了能夠成功攻破此案，專案組全體成員放棄了"五一"休假，并調(diào)整審訊思路，最終，迫使到案嫌疑人交代了翔誠(chéng)公司涉嫌非法購(gòu)匯、虛開增值稅發(fā)票等作案行為。在大量的證據(jù)面前，鄭志龍、嚴(yán)秋華夫婦也交代了通過(guò)虛抬出口貨物價(jià)格、虛開增值稅專用發(fā)票、非法購(gòu)匯核銷來(lái)騙取出口退稅的作案事實(shí)。??nn　　5月下旬，追捕組根據(jù)嚴(yán)秋華交代，將正在泰隆城市信用社營(yíng)業(yè)部辦理貸款手續(xù)的涉嫌非法買賣外匯嫌疑人柳某抓獲。經(jīng)審訊和核對(duì)賬目查清：2001年，嚴(yán)秋華在非法買賣美元中認(rèn)識(shí)柳某，兩人以1：8.33至1：8.40的價(jià)格達(dá)成買賣外匯的協(xié)議。從2001年至2004年，嚴(yán)指使出納匯給柳某人民幣1788萬(wàn)元，柳通過(guò)其子柳某某在羅馬尼亞和土耳其將美元匯到嚴(yán)秋華在香港的隆捷國(guó)際有限公司賬戶，柳從中賺取高于國(guó)家匯率的差價(jià)15萬(wàn)余元。??nn　　跋山涉水 艱難取證??nn　　經(jīng)審查，專案組發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙分工明確，手段隱蔽，為掩蓋事實(shí)、逃避打擊，在案發(fā)后又銷毀留有作案記錄的財(cái)務(wù)帳冊(cè)、假外貿(mào)合同等重要證據(jù)，這給取證工作帶來(lái)極大困難。??n　　面對(duì)藤蔓纏繞、錯(cuò)綜復(fù)雜的案情，專案組全體人員鼓足干勁，加班加點(diǎn)分工開展偵查取證工作。5月30日