億霖集團非法傳銷騙取16億 9名高管已被刑拘
作者: 文章來源: 北京晚報 本站發(fā)布時間:2007-02-12 00:00
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?nnn 在剝下了畫皮之后,以一句“合作造林首選億霖”廣為人知的億霖木業(yè)集團有限責任公司終于露出了“傳銷”的真容。今天上午,北京市公安局經(jīng)濟偵查處向媒體通報,公安機關已經(jīng)于昨天依法查封了億霖集團在北京的經(jīng)營場所,扣押、凍結了該集團部分非法所得和資產(chǎn)。警方還將全力追繳涉案贓款、贓物,以最大限度減少投資者損失。 nn 最大傳銷案 nn 2萬人受害 nn “‘億霖集團’案是北京有史以來最大的傳銷案件。”市公安局副局長傅政華上午對記者說。據(jù)統(tǒng)計,受到“億霖木業(yè)”廣告宣傳的誘惑之后,全國共有2萬余人繳納了購買林地款,這當中北京人達到1.7萬人。從2004年起的兩年多時間內(nèi),該集團的非法經(jīng)營額達到16億元。 n n 從去年開始,逐漸發(fā)覺上當?shù)氖芎φ呒娂娤虮本┚綀蟀?,舉報億霖集團以傳銷方式進行非法經(jīng)營。北京市公安局經(jīng)濟犯罪偵查處立即展開偵查。 nn 經(jīng)過調(diào)查,警方現(xiàn)已查明,2004年4月,億霖集團實際控制人趙鵬運和法定代表人屠曉斌等多人糾合一處,成立了億霖集團及多家關聯(lián)企業(yè)。而趙鵬運本人曾于2002年8月因傳銷被遼寧省沈陽市皇姑區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑一年十個月,剛剛出獄就立刻重操舊業(yè)。 nn 經(jīng)營方式 nn 純屬傳銷 nn 警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),億霖集團的經(jīng)營方式屬于傳銷的模式。該公司在全國多個省市低價收購林地,在各銷售分部下設部長、經(jīng)理、主管、銷售代表等四級銷售人員,形成上下線關系。上線根據(jù)下線銷售業(yè)績獲取提成,同時采用集體授課,一對一貼身幫教,收取入門費等手段,吸引投資者高價購買林地。 nn 在銷售林地的同時,趙鵬運等人以管護林地為名,向投資者收取了3億余元的“林地管護費”,但既未按與投資者簽訂的合同將這筆資金真正交銀行監(jiān)管,也沒有作為管護費用專項管理,更沒有用于林地管護的專項支出,而是被混入銷售林地款,用于給各級銷售人員發(fā)放提成和揮霍。僅國企銷售分部負責人,36歲的遼寧鞍山人黃金輝一人提成就高達5000多萬元。黃金輝將這筆錢大肆揮霍,先后購買了4處高檔住宅和3輛高級轎車。 nn 公司骨干多人落網(wǎng) nn 根據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條之規(guī)定及《最高人民法院關于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》等相關司法解釋,對于從事傳銷活動,擾亂市場秩序,個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的,應依法追究刑事責任。趙鵬運等人進行傳銷活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重,已涉嫌非法經(jīng)營罪。經(jīng)北京市人民檢察院第二分院批準,北京市公安局已于2006年12月1日將主要犯罪嫌疑人趙鵬運、趙代紅、屠曉斌、黃金輝、遲宏剛、許春滿、劉鳳財、葉龍、田亞臨9人依法執(zhí)行逮捕。近期,北京市公安局又抓獲了谷某等9名高級管理人員和傳銷骨干,目前這9人已被刑事拘留,初步統(tǒng)計他們共獲取了2000余萬元的違法所得。 nn 警方加緊追繳非法所得 nn 目前,公安機關已經(jīng)依法扣押、凍結了億霖集團的部分非法所得和資產(chǎn)。公安局副局長傅政華表示,警方今后將繼續(xù)全力追繳涉案贓款、贓物,同時依法追究所有涉案犯罪嫌疑人的刑事責任。目前,警方還在全國范圍內(nèi)繼續(xù)對億霖集團“部長級”以上的人物加大追捕力度。 nn 公安機關敦促,存在違法犯罪行為的億霖集團高管人員及各級傳銷骨干,盡快主動向公安機關投案自首,并立即退回違法所得,以爭取從輕、減輕或免除處罰。 nn 傅政華表示,希望所有受害者積極揭發(fā)檢舉相關犯罪。同時,不要采取任何法律以外的途徑“解決問題”。警方將在案件全部偵查結束后,盡全力順利完成訴訟,最大限度為受害者追回損失。 nn 《禁止傳銷條例》—— nn 第二條本條例所稱傳銷,是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員,通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬,或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益,擾亂經(jīng)濟秩序,影響社會穩(wěn)定的行為。 nn 《最高人民法院關于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》—— nn 對于1998年4月18日國務院《關于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》發(fā)布以后,仍然從事傳銷或者變相傳銷活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,應當依照刑法第二百二十五條第(四)項的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。 nn 實施上述犯罪,同時構成刑法規(guī)定的其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 nn 《最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》—— nn 七十、非法經(jīng)營案(刑法第225條)nn 從事其他非法經(jīng)營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴: nn 1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的; nn 2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上,或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 nn n n n
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