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一“80”后騙了2700萬(wàn) 中國(guó)最大小商品詐騙案內(nèi)情


在這之前,經(jīng)商多年的金作元做生意從沒(méi)被騙過(guò)。 nn  可這回,金老板栽到了一個(gè)叫莫榮勇的“80后”手上,被騙了八十多萬(wàn)元。 nn  “我爸爸是搞建筑的大老板,他出錢(qián)讓我到義烏來(lái)鍛煉,我什么也不懂,大家多幫幫忙?!?nn  這樣的開(kāi)場(chǎng)白,有多大殺傷力?包括金作元在內(nèi)的義烏141個(gè)生意場(chǎng)老手,總共被騙走了兩千七百多萬(wàn)元的貨物。 nn  2月1日,浙江義烏國(guó)際商貿(mào)城,金作元等12名經(jīng)營(yíng)戶(hù)領(lǐng)回了被騙走的578萬(wàn)元貨款。此前,另一批商戶(hù)已經(jīng)取回了被騙的價(jià)值2200萬(wàn)元的貨物。 nn  至此,在這起被稱(chēng)為“中國(guó)最大的小商品詐騙案”中被騙到境外的贓款贓物已全部返還給受害經(jīng)營(yíng)戶(hù)。 nn  2月9日至11日,記者來(lái)到義烏,從警方那里了解到這一案件的詳細(xì)偵破內(nèi)情。 nn  報(bào)案 李代林“人間蒸發(fā)” nn  2006年3月25日晚,浙江省義烏市公安局接到群眾報(bào)案稱(chēng),義烏時(shí)代貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)時(shí)代公司)李代林向義烏國(guó)際商貿(mào)城141名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者賒賬訂購(gòu)了價(jià)值人民幣兩千七百余萬(wàn)元的玩具、計(jì)算器、皮具、針織品等貨物,隨后就“人間蒸發(fā)”了,約定付款時(shí)間為3月28日和29日。 nn  義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)施遠(yuǎn)生告訴記者:“報(bào)案時(shí),約定付款的時(shí)間還未到,但民警們還是按照經(jīng)濟(jì)犯罪案件受理規(guī)程仔細(xì)核查。結(jié)果,民警發(fā)現(xiàn)李代林身份虛假,短時(shí)間內(nèi)便認(rèn)定了李代林涉嫌詐騙的重大嫌疑,初步判斷這是一起特大合同詐騙案件。” nn  追捕 案情輪廓逐漸清晰 nn  義烏警方接到舉報(bào)后立即展開(kāi)偵查,并很快就在廣東抓獲了在此案中冒名李代林的犯罪嫌疑人莫榮勇。 nn  隨著莫榮勇的落網(wǎng),這起涉案金額高達(dá)兩千七百多萬(wàn)元的詐騙案輪廓清晰起來(lái): nn  2005年6月,犯罪嫌疑人莫榮勇(化名李代林,廣東人)伙同香港居民吳漢輝、澳門(mén)居民魏碧秋(均在逃)來(lái)到義烏,以外貿(mào)生意為幌子,未經(jīng)注冊(cè)自行設(shè)立了時(shí)代公司。 nn  2005年7月至2006年1月,3人向義烏國(guó)際商貿(mào)城141家市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)訂購(gòu)了價(jià)值人民幣兩千七百余萬(wàn)元的玩具、計(jì)算器、皮具、針織品等貨物,并承諾于3月28日至29日支付貨款。3名犯罪嫌疑人在獲取海運(yùn)提貨單后先后逃離義烏。 nn  據(jù)了解,被騙的35個(gè)集裝箱貨物已由德國(guó)漢堡船務(wù)公司的貨輪于3月22日之前運(yùn)往烏拉圭蒙得維的亞港,預(yù)計(jì)于4月16日、4月23日和5月1日分別到港,然后經(jīng)陸路運(yùn)往巴拉圭東方城。 nn  致電 請(qǐng)求烏拉圭司法協(xié)助 nn  “由于案值巨大,被騙的141名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)面臨著巨額虧損,不少經(jīng)營(yíng)戶(hù)甚至到了傾家蕩產(chǎn)的地步。如何追回已運(yùn)往國(guó)外的貨物,最大限度地減少經(jīng)營(yíng)戶(hù)的損失成為當(dāng)務(wù)之急?!绷x烏市公安局局長(zhǎng)黃寶坤介紹。 nn  然而,“根據(jù)現(xiàn)行法律,我國(guó)警方無(wú)法對(duì)在他國(guó)海洋或公海上行駛的他國(guó)輪船上的贓物進(jìn)行扣押,惟有啟動(dòng)國(guó)際司法救助?!绷x烏市公安局副局長(zhǎng)王浦虹告訴記者,為避免向多國(guó)請(qǐng)求司法協(xié)助,義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)把目的地港所在國(guó)即烏拉圭作為最佳的司法救助被請(qǐng)求國(guó)。 nn  王浦虹進(jìn)一步解釋說(shuō),因?yàn)樵撆浳镒罱K目的地所在國(guó)巴拉圭跟我國(guó)沒(méi)有外交關(guān)系,而烏拉圭與我國(guó)雖然沒(méi)有簽訂司法協(xié)助條約,但存在外交關(guān)系,開(kāi)展工作相對(duì)方便。經(jīng)過(guò)層層上報(bào),公安部迅速向我國(guó)駐烏拉圭使館提出協(xié)助偵破此案件的請(qǐng)求。 nn  4月11日,公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局接到我駐烏拉圭使館的回函,稱(chēng)烏方原則同意協(xié)助截扣貨物,但要求出具由法官簽署的扣押令。 nn  “根據(jù)本案實(shí)際,案件尚在公安偵查階段,由法官簽署扣押令很難操作。經(jīng)向?yàn)醴浇忉寖蓢?guó)司法體制的差別以及本案的實(shí)際情況,烏方最后要求我們出具在押犯罪嫌疑人的逮捕手續(xù),并以檢察官名義提交扣押令?!鞭k案民警張旭華向記者介紹說(shuō)。 nn  于是,義烏市檢察院迅速提前介入,對(duì)莫榮勇批準(zhǔn)逮捕,并在24小時(shí)內(nèi)層報(bào)最高人民檢察院同意,以辦案檢察官的名義出具了《關(guān)于請(qǐng)求協(xié)作扣押涉案贓物的請(qǐng)求書(shū)》。 nn  追贓 出境斡旋貨物歸屬權(quán) nn  4月23日和5月1日,烏拉圭海軍稽查處和海關(guān)成功扣留了兩批共計(jì)26個(gè)貨柜的贓物,但因犯罪嫌疑人已將第一批9個(gè)集裝箱貨柜在阿根廷換裝貨輪,導(dǎo)致該9個(gè)貨柜被提走并運(yùn)往巴拉圭東方城。 nn  烏方成功扣留被騙貨物后,由于巴拉圭收貨方不斷向?yàn)醴胶\?、海關(guān)訴求權(quán)利,加之貨物放行要履行繁瑣的法律程序。為防止已扣貨物節(jié)外生枝,義烏警方派出兩名民警,隨公安部、浙江省公安廳的警官前往烏拉圭斡旋此事,工作組重點(diǎn)圍繞烏方刑事法官和檢察官開(kāi)展工作。 nn  烏方檢察官提出該案件是民事案件,應(yīng)通過(guò)民事訴訟途徑解決;烏法官提出中國(guó)政府要提供擔(dān)保,承擔(dān)在該批貨物交還中國(guó)政府后,有第三人主張權(quán)利時(shí)的責(zé)任。 nn  我國(guó)警方采取變通的方法應(yīng)對(duì),由公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局出具訴求法律訴訟途徑函,并加蓋駐烏使館公章,最終得到法官認(rèn)可。 nn  經(jīng)過(guò)多次交涉,終于促使烏方海軍簽發(fā)了將貨物返還給中國(guó)政府的放行令。拿到放行令后,警官小組與德國(guó)漢堡船務(wù)公司進(jìn)行了兩次談判,最終換到了貨物的小提單,確保被扣貨物的所有權(quán)歸屬中國(guó)政府。 nn  返運(yùn) 貨物免稅返還受害者 nn  去年國(guó)慶節(jié)后,兩千七百余萬(wàn)元被騙的貨物大部分遠(yuǎn)渡重洋重返中國(guó),陸續(xù)運(yùn)抵寧波口岸。此時(shí),一個(gè)新的問(wèn)0
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